15 milliards de lires détournées via des terminaux de paiement

Douze suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une opération simultanée menée dans trois provinces, dont Istanbul, concernant des allégations de blanchiment d'argent via des terminaux de paiement (POS). 

Les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière de la préfecture de police d'Istanbul ont approfondi l'enquête ouverte le 20 janvier sur des allégations de « retraits d'argent via des terminaux de paiement de Dubaï » et de « blanchiment d'argent », suite à l'arrestation de 8 suspects dans deux commerces du quartier de Fatih. 

15 MILLIARDS DE LIRES DÉBITÉES 

La poursuite des investigations, appuyée par un rapport d'examen préparé par l'Agence de régulation et de surveillance bancaire (BDDK), a permis d'établir que des terminaux de paiement appartenant à des entreprises opérant sur le territoire national étaient utilisés pour simuler des activités de bijouterie, permettant ainsi de débiter environ 15 milliards de lires en échange de commissions. 

Les 12 suspects, accusés d'avoir exercé des services de paiement non autorisés de manière organisée, d'avoir enfreint la « loi n° 5464 sur les cartes bancaires et les cartes de crédit » et d'avoir commis des actes de « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », ont été interpellés le 26 juin lors d'opérations simultanées menées à Istanbul, Tekirdağ et Nevşehir. 

Lors des perquisitions effectuées aux adresses des suspects, de nombreuses cartes bancaires étrangères, des bijoux, du matériel numérique, ainsi que 148 700 lires et 465 dollars ont été saisis. 

Les procédures judiciaires à l'encontre des suspects placés en garde à vue se poursuivent.

Source de l'actualité: 12punto