Atilla Ciner, fils de Turgay Ciner, a été placé en détention provisoire

Atilla Ciner, fils de Turgay Ciner, ainsi que Gökhan Şen, PDG de la société Ciner Glass A.Ş., ont été placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur des allégations de « constitution d'organisation criminelle et blanchiment d'argent », qui a débuté avec Can Holding pour s'étendre ensuite au groupe Ciner Holding.

DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES AVAIENT ÉTÉ NOMMÉS DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CINER

Le parquet général d'Istanbul a publié la déclaration suivante :

Dans le cadre de l'enquête menée par notre parquet général concernant les responsables de « Can Holding » pour les chefs d'accusation de constitution et de direction d'une organisation criminelle, d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles et d'escroquerie qualifiée, les investigations ont révélé l'existence de liens financiers et commerciaux entre Can Holding A.Ş. et Park Holding A.Ş., qui opère au sein du groupe Ciner. Il existe de fortes présomptions et des éléments indiquant que les transactions et activités réalisées via ces liens ont servi au blanchiment de revenus issus d'activités criminelles. Outre les sociétés ayant déjà fait l'objet de mesures de saisie et de nomination d'administrateurs judiciaires, il a été établi que d'autres sociétés au sein des deux groupes poursuivaient activement leurs activités.

Les investigations menées dans le cadre de l'enquête ont permis d'établir de fortes présomptions indiquant que les sociétés opérant sous l'égide de Can Holding, à savoir Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. et Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., détenaient des actifs importants et servaient au blanchiment de revenus issus d'activités criminelles.

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions indiquant que les sociétés liées à Park Holding A.Ş., opérant sous l'égide du groupe Ciner en lien avec Can Holding, à savoir Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. et Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., ont également été utilisées dans le cadre des activités de l'organisation criminelle et que des mouvements d'actifs ont été effectués par le biais de ces sociétés.

Dans le cadre de l'enquête, il a été établi qu'il existe de fortes présomptions selon lesquelles les suspects ont agi dans le cadre des activités de l'organisation criminelle via les sociétés sous l'égide de Can Holding et de Park Holding, rattaché au groupe Ciner, pour blanchir des revenus issus d'activités criminelles. Par conséquent, conformément aux articles 133/1 et 133/4.a.7 du Code de procédure pénale (CMK), ainsi qu'aux modifications apportées par l'article 7 de la loi n° 7539 publiée au Journal officiel le 04/02/2025, et en vertu de l'article 2 provisoire de la loi n° 7145, le 5e tribunal de paix d'Istanbul a décidé, sur demande de notre parquet général en date du 30/09/2025, de nommer le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) en tant qu'administrateur judiciaire pour la gestion desdites sociétés.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Un nouveau développement est survenu dans l'enquête ouverte sur Can Holding. Les procédures judiciaires concernant Kemal Can, président du conseil d'administration de la holding, recherché pour constitution d'organisation criminelle, fraude fiscale, escroquerie et blanchiment d'argent, et placé en garde à vue jeudi soir, ont été finalisées.

Source de l'actualité: 12punto