Cinq personnes, dont l'« homme d'affaires de l'année », ont été placées en détention provisoire

Dans le cadre d'une opération simultanée menée par la Direction de la lutte contre la criminalité financière dans trois provinces, dont Ankara et Istanbul, sous la coordination du parquet général d'Izmir, 11 suspects ont été placés en garde à vue, parmi lesquels K.G., président du conseil d'administration de Paragon Holding.

L'enquête menée sur cette affaire a révélé que K.G. avait acquis illégalement la majorité des parts d'une compagnie d'assurance en situation de surendettement. Au cours des cinq mois durant lesquels il a dirigé l'entreprise, il a été établi qu'il avait détourné une partie du capital de la société, déjà en difficulté financière, par le biais de diverses opérations.

Les investigations ont montré que, pour échapper au contrôle de l'Autorité de régulation et de surveillance des assurances et des retraites privées (SEDDK), de nombreux virements inférieurs au seuil de contrôle ont été effectués. Sous prétexte d'achats de biens et de services, le capital de la compagnie d'assurance a été transféré vers certaines entreprises, avant que les sommes détournées ne soient finalement versées sur les comptes personnels de K.G.

En examinant les factures émises au nom de la société, les équipes ont également déterminé que les dépenses personnelles de K.G., des membres du conseil d'administration et de leurs familles — telles que des séjours à l'hôtel, des frais hospitaliers, des vêtements, des dépenses de plage ou des travaux de rénovation domiciliaire — étaient réglées via le capital de l'entreprise.

IL AVAIT PAYÉ 180 000 LIVRES POUR OBTENIR UN PRIX

Le suivi technique et physique a révélé que, lors de leurs échanges via le système de téléphonie IP de l'entreprise, les employés déclaraient, au moment d'effectuer des paiements illicites : « Il en profite et c'est nous qui subissons le stress ». Les investigations ont également permis de confirmer que K.G. avait versé environ 180 000 livres provenant du capital de la société pour se faire décerner le prix de l'« homme d'affaires de l'année ». Il est apparu que les dirigeants de la compagnie d'assurance avaient directement détourné environ 15 millions de livres et causé un préjudice public total d'environ 100 millions de livres en effectuant des paiements supérieurs aux prix du marché à des entreprises proches, sous des motifs tels que « assistance routière, pièces détachées ou frais d'agence ».

DÉTENTION PROVISOIRE

Les 11 suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'opération ont été déférés au parquet après leurs procédures au commissariat. Le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de 5 personnes, dont K.G., tandis que les 6 autres suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Source de l'actualité: İHA