Coup dur contre un réseau de paris illégaux de 30 milliards de lires : 32 entreprises saisies

Dans le cadre d'une enquête coordonnée par le parquet général d'Istanbul, une opération de grande envergure a été menée contre une organisation criminelle soupçonnée de blanchir les revenus issus de paris et de jeux d'argent illégaux en les intégrant au système financier, avant de les transférer à l'étranger.

Les opérations, pilotées depuis Istanbul, ont donné lieu à des descentes simultanées dans des adresses préalablement identifiées à Ankara, Gaziantep, Hatay, Izmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli et Tokat. 37 suspects ont été interpellés au cours de cette opération.

UN VOLUME DE TRANSACTIONS DE 30 MILLIARDS DE LIRES IDENTIFIÉ

Selon les rapports d'analyse du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), les mouvements de comptes bancaires ainsi que les travaux de surveillance physique et technique réalisés dans le cadre de l'enquête, il a été établi que le réseau financier contrôlé par les suspects atteignait un volume de transactions d'environ 30 milliards de lires.

Sur la base des éléments recueillis, il a été déterminé que les revenus générés par les activités de paris et de jeux d'argent illégaux étaient blanchis via diverses transactions financières, puis transférés vers des comptes à l'étranger.

UN TRAFIC D'ARGENT ORGANISÉ ENTRE 32 ENTREPRISES

Il a été constaté que des transferts d'argent intenses et organisés étaient effectués entre les entreprises examinées dans le cadre de l'enquête. Conformément aux conclusions, des mesures judiciaires ont été appliquées sur les actifs considérés comme provenant d'activités criminelles.

Dans ce contexte, 19 logements, 9 terrains, 1 local commercial, 31 véhicules motorisés ainsi qu'un total de 32 entreprises ont été saisis.

Source de l'actualité: 12punto