Décision de placement en détention dans l'enquête sur l'İstanbul Altın Rafinerisi : soupçons de préjudice aux finances publiques
Dans le cadre de l'opération visant l'İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR), 20 des personnes placées en garde à vue ont été incarcérées, tandis que deux autres ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.
L'enquête menée par le parquet général d'Istanbul concernant 23 suspects, responsables de l'İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) et d'entreprises associées, se poursuit. Ils sont accusés d'avoir causé un préjudice aux finances publiques de manière organisée en obtenant des aides d'État par des moyens frauduleux.
Les procédures concernant les 23 suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ont été finalisées au commandement de la gendarmerie provinciale.
Après avoir subi un examen médical, les suspects ont été conduits au palais de justice d'Istanbul à Çağlayan.
À l'issue de leurs auditions par le parquet, 20 personnes ont été déférées avec une demande de placement en détention, et 2 autres avec une demande de contrôle judiciaire. Une personne a été remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention de 20 des 23 suspects et a imposé un contrôle judiciaire aux deux autres.
L'ENQUÊTE
Une opération a été menée dans un total de 23 adresses situées dans les districts de Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer et Üsküdar.
Dans le cadre de l'enquête, 23 personnes ont été placées en garde à vue. Il a été établi que les suspects, afin de bénéficier de l'aide d'État de 3 % accordée aux entreprises générant des devises étrangères par l'exportation, avaient créé 24 nouvelles sociétés au nom de 30 employés de ces entreprises. Il a été constaté qu'ils avaient réalisé, via ces sociétés, un total de 543 634 253 dollars d'exportations sous couvert de métaux précieux et de composants en or, et qu'ils avaient perçu l'aide d'État de 3 % sur ces exportations.
Il a également été révélé que, par ce biais et dans le cadre d'une organisation spécifique, les suspects ont systématiquement causé un préjudice de 12 537 560 dollars à l'État.
Source de l'actualité: 12punto
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