Décision intermédiaire dans le procès du fonds d'investissement impliquant Seçil Erzan

Le procès de la directrice d'agence bancaire Seçil Erzan, accusée d'avoir escroqué 28 personnes, dont des footballeurs célèbres comme Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu et Selçuk İnan, pour un montant d'environ 25 millions de dollars et 7 millions 384 mille lires, en affirmant que des personnalités comme Fatih Terim étaient également impliquées dans ce fonds, s'est poursuivi. 

Lors de l'audience devant la 41e Cour d'assises d'Istanbul, qui compte 7 accusés, les prévenus en détention provisoire Seçil Erzan et Ali Yörük ainsi que certains accusés libres étaient présents. Certains plaignants, dont Buse Terim, la fille de Fatih Terim, ont également assisté à l'audience accompagnés de leurs avocats.

Au cours de l'audience, certains avocats des plaignants ont demandé que le tribunal se déclare incompétent concernant le chef d'accusation de « détournement de fonds bancaires ». Les avocats des accusés Atilla Yörük et Seçil Erzan ont, quant à eux, demandé la disjonction des dossiers de leurs clients. Le tribunal a rejeté ces deux demandes et a poursuivi l'audience.

"JE LUI AI FAIT CONFIANCE PARCE QUE JE PENSAIS QU'ELLE ÉTAIT UNE BANQUIÈRE PROSPÈRE"

Entendue en tant que plaignante lors de l'audience, Deniz Güzel a déclaré que l'accusée Erzan l'avait appelée en 2022 pour lui proposer d'intégrer le fonds en question : « Comme il y avait une relation de confiance, j'ai envoyé 125 000 dollars à l'accusée Nazlı Can sur les instructions d'Erzan. Je suis médecin.

J'avais soigné la mère de Seçil Erzan à plusieurs reprises en tant que médecin. Je discutais également en privé de certains problèmes de santé de sa mère. J'ai fait confiance à Erzan parce que je pensais qu'elle était une banquière prospère. Lorsque la mère d'Erzan est venue me voir en tant que patiente, Nazlı Can l'accompagnait parfois et elle m'avait dit qu'elle était une parente d'Erzan. Seçil Erzan m'avait envoyé une photo prise avec Nazlı Can en écrivant : 'Nous avons lancé le fonds, félicitations'.

Leur but était probablement de me rassurer. Si Seçil Erzan avait été une personne totalement inconnue, je n'aurais pas envoyé l'argent. J'ai cru à la parole de Seçil Erzan », a-t-elle déclaré.

LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE D'ERZAN ENTENDU COMME TÉMOIN

Sermin Tekin, la supérieure hiérarchique directe de Seçil Erzan, a également été entendue comme témoin lors de l'audience. Dans sa déposition, elle a déclaré : « Le 7 avril, j'ai reçu un appel d'une personne nommée İnci Çeviker qui souhaitait joindre Seçil Erzan mais n'y parvenait pas. J'ai également appris que certains footballeurs ne parvenaient pas à joindre Erzan. Lorsque j'ai parlé avec Mme İnci, elle m'a dit : 'J'ai été poignardée dans le dos par une amie de 10 ans', je l'ai d'abord calmée.

Je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit qu'elle avait donné de l'argent à Seçil Erzan mais que celle-ci la faisait patienter, et elle a ajouté : 'Elle va s'enfuir à l'étranger, empêchez-la'. Nous avons écouté Mme İnci et pris des notes. J'ai appelé Tanju Kaya, l'un de nos dirigeants. Lorsque je suis allée à l'agence, j'ai croisé Volkan Bahçekapılı au rez-de-chaussée.

Quand je lui ai demandé s'il y avait un problème, il a répondu : 'Ne vous méprenez pas, nous n'avons pas de plainte concernant Seçil, nous sommes venus pour faire vérifier des documents'. Je lui ai dit bon courage et je suis montée à l'étage », a-t-elle raconté.

"ELLE A DIT QU'ELLE ÉTAIT HONTEUSE, EFFRAYÉE ET TRISTE"

Poursuivant son témoignage, Mme Tekin a déclaré : « Dans la nuit du 7 avril, nous avons reçu un appel de notre directeur général Hakan Ateş. Il a dit que Fatih Terim viendrait vers 10h00 du matin et qu'une réunion aurait lieu. À 10h, nous sommes allés à la direction générale. Fatih Terim était accompagné d'Arda Turan et d'Emre Belözoğlu. Nous avons eu un entretien, Arda Turan a déclaré qu'il avait donné de l'argent à Erzan mais qu'il ne pouvait pas le récupérer. Lorsque nous avons dit que nous ne pouvions pas joindre Seçil Erzan, Arda Turan a dit : 'J'ai le numéro de téléphone de Seçil, je peux vous le donner'.

Fatih Terim avait dit : 'Seçil est comme ma fille'. Après la réunion, Fatih Terim et les autres footballeurs sont partis, et nous avons poursuivi notre travail. J'ai appelé le numéro donné par Turan, personne n'a répondu, puis Seçil m'a appelée. Elle pleurait, elle était dévastée. Elle a dit qu'elle était très honteuse, effrayée et triste. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire, elle a dit qu'elle voulait me voir. Je suis allée à l'endroit qu'elle m'avait indiqué avec mon chauffeur.

Seçil Erzan m'a accueillie devant la porte d'une résidence à Çorlu. Elle était dans un état pitoyable. Seçil m'a raconté qu'elle traversait des moments très difficiles, qu'elle était menacée, que ses proches étaient harcelés par des usuriers, et qu'elle avait pris cet argent mais qu'elle ne pouvait pas le rendre. Je suis restée là environ 3 heures », a-t-elle déclaré.

"IL EST IMPOSSIBLE QU'ILS N'INTERVIENNENT PAS"

Précisant que Seçil Erzan ne faisait rien sans son consentement lors de leurs échanges, le témoin Tekin a affirmé : « Toutes les transactions financières et les échanges d'espèces chez nous ont lieu dans la zone opérationnelle surveillée par des caméras. J'ai entendu parler de cette histoire de fonds pour la première fois par İnci Çeviker. Je l'ai ensuite transmis à Tanju Kaya.

Mehmet Aydoğdu en a probablement eu connaissance après la parution des informations dans la presse. S'il y avait eu une quelconque altercation à l'agence, il est impossible que nos employés, s'ils étaient présents, ne l'aient pas vue et ne soient pas intervenus. S'ils n'étaient pas là, je ne peux pas savoir », a-t-elle ajouté.

Lors de l'audience, le procureur de la République a demandé le maintien en détention des accusés et la résolution des points en suspens.

LE MAINTIEN EN DÉTENTION A ÉTÉ ORDONNÉ

Annonçant sa décision intermédiaire, le tribunal a ordonné le maintien en détention des accusés Seçil Erzan et Ali Yörük. Le tribunal a renvoyé l'audience au 29 mai pour l'audition des témoins, invoquant des travaux de maintenance sur le système UYAP.

Source de l'actualité: İHA

Actualités connexes

Les dirigeants de Denizbank s'expriment pour la première fois dans l'affaire Seçil Erzan ! Un détail marquant concernant Fatih Terim…