Déclaration de Halkbank à la KAP concernant l'affaire aux États-Unis

Halkbank a fait une déclaration à la Plateforme d'information publique (KAP) concernant l'affaire pénale menée contre la banque aux États-Unis et les processus en cours auprès du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain.

Dans la déclaration, il est indiqué que le rapport de conformité, qui devait être préparé dans le cadre de l'accord de suspension des poursuites signé entre le bureau du procureur du district sud de New York du département de la Justice des États-Unis et Halkbank, et entré en vigueur le 11 mars 2026, a été finalisé par une organisation spécialisée.

LE RAPPORT DE CONFORMITÉ A ÉTÉ TRANSMIS AUX INSTITUTIONS CONCERNÉES

Dans le communiqué de la banque, il est précisé que ledit rapport a été remis dans les délais impartis au bureau du procureur du district sud de New York du département de la Justice des États-Unis et à l'OFAC.

UNE REQUÊTE CONJOINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE AUPRÈS DU TRIBUNAL

Halkbank a annoncé qu'après la remise du rapport de conformité, la banque et le bureau du procureur du district sud de New York du département de la Justice des États-Unis ont déposé, le 10 juin 2026, une requête signée conjointement auprès du tribunal du district sud de New York, demandant l'abandon de l'affaire pénale dans le cadre de l'accord de règlement.

UN PROCESSUS DE 9 ANS POURRAIT PRENDRE FIN

La déclaration souligne que si le tribunal accepte la demande conjointe et approuve l'abandon des poursuites pénales, le processus judiciaire qui dure depuis environ 9 ans prendra fin définitivement.

Source de l'actualité: 12punto