Dernière minute : deux entreprises placées sous tutelle

Dans le cadre des opérations lancées contre la criminalité financière, des mesures importantes ont été prises à l'encontre des sociétés Klon Ödeme Kuruluşu et PBM Tech Bilişim. Selon l'enquête coordonnée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul, il a été établi que ces deux entreprises fournissaient un soutien financier à des activités de paris illégaux.

Les examens effectués par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont révélé de sérieux soupçons selon lesquels Klon Ödeme Kuruluşu, sous couvert de fournir des services de paiement légaux, offrait une infrastructure financière à des groupes liés aux paris illégaux.

Il a été démontré que l'organisation utilisait des sociétés écrans et des méthodes complexes de transfert de fonds pour injecter les revenus des paris illégaux dans le système. Il a été constaté que de nombreuses méthodes détournées étaient employées pour blanchir les revenus issus de ces transactions illégales dans le système financier.

Les rapports d'audit préparés par la Banque centrale de la République de Turquie indiquent que l'entreprise fournissait son infrastructure de terminaux de paiement virtuels (POS) à des sites de paris illégaux. Malgré le fait que les noms de ces sites de paris apparaissaient clairement dans la base de données de l'entreprise parmi les adresses où les transactions étaient effectuées, il a été établi que la société a poursuivi ces opérations.

Dans le cadre de l'enquête, les deux entreprises ont été placées sous tutelle afin que la gestion de leurs actifs et le contrôle de leurs activités soient repris par les autorités.

Source de l'actualité: 12punto