Dernière minute : L'artiste Haluk Levent a été placé en garde à vue ! Première déclaration du parquet

Le ministère de la Justice a publié une déclaration écrite concernant l'enquête menée sur l'association AHBAP.

Dans cette déclaration, il a été indiqué qu'un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre du président de l'association AHBAP, Haluk Levent, dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul.

Le ministère a précisé que le parquet général d'Istanbul menait une enquête sur l'association AHBAP et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre Haluk Levent à cette occasion.

Aucune information n'a été fournie concernant le contenu de l'enquête ou les motifs du mandat d'arrêt.

LES ACCUSATIONS PORTÉES DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE

Il a été appris que l'enquête menée contre Haluk Levent porte sur des accusations de « violation de la loi sur les associations », de « blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles » et d'« appartenance à une organisation ».

Suite au mandat d'arrêt, Levent a été placé en garde à vue par les équipes de la direction de la lutte contre la criminalité financière de la préfecture de police d'Istanbul.

PREMIÈRE DÉCLARATION DU PARQUET

Une déclaration a été faite par le parquet général d'Istanbul concernant l'enquête.

La déclaration contient les points suivants :

« Les actes d'enquête relatifs au dossier n° 2025/53115, en cours devant notre parquet général d'Istanbul et portant sur l'allégation selon laquelle « des transferts de fonds importants ont été effectués vers les comptes de certains suspects au nom de l'association AHBAP », ont été approfondis suite à la multiplication des allégations selon lesquelles les dons destinés aux victimes du séisme auraient été détournés vers l'étranger et utilisés à des fins autres que celles prévues. Dans le cadre de l'approfondissement de l'enquête :

Il a été constaté que Haluk Levent, fondateur de l'association, utilisait les comptes de nombreux suspects, dont l'un appartenait à son assistante Yeliz Kaya ; qu'environ 120 millions de TL ont été transférés de l'association AHBAP vers des comptes personnels de la suspecte Yeliz Kaya utilisés par le suspect Haluk Levent ; que 990 millions de TL ont été misés sur des paris légaux entre 2020 et 2026 via les comptes du suspect Alper Çelik, également fondateur de l'association et utilisé par le suspect Haluk Levent, avec une perte d'environ 390 millions de TL ; que le fait que le suspect Haluk Levent, qui ne pouvait utiliser de compte bancaire personnel et dont les chèques utilisés pour des transactions commerciales étaient sans provision, ait pu miser de telles sommes a renforcé les soupçons ; et que l'opération et le processus d'arrestation ont été lancés après que le suspect, sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, a commencé à préparer sa fuite à l'étranger ;

Par ailleurs, dans le cadre d'une autre enquête, il a été constaté que le suspect a acquis des biens immobiliers auprès de victimes en utilisant le nom de l'association et la promesse de dons, mais que ces biens, transférés à titre personnel à Yeliz Kaya, ont ensuite été enregistrés au nom d'autres suspects, créant un préjudice d'environ 60 millions de dollars ;

Il existe des indices sérieux indiquant que les comptes de l'association ont été vidés par le biais d'effets de commerce et de virements vers des comptes personnels, et que des biens immobiliers appartenant à l'association ont été enregistrés au nom des suspects ;

Il a été établi que les dons de nos citoyens sensibles, qui souhaitaient apporter leur aide tout en étant sous le choc et la douleur causés par la catastrophe du séisme du 6 février 2023, ont été transférés par les suspects vers des comptes personnels, utilisés pour des paris ou transférés à des tiers, et les suspects ont été placés en garde à vue. »

Source de l'actualité: 12punto