Dernière minute... Une nouvelle entreprise placée sous séquestre

Le parquet général d'Istanbul a attiré l'attention avec une opération menée contre les paris illégaux et les fraudes au forex. L'enquête ouverte à l'encontre de VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. s'est intensifiée après la découverte de preuves suggérant le blanchiment de produits issus d'activités criminelles. Les examens effectués par le Bureau des crimes de blanchiment d'argent ont révélé que l'entreprise blanchissait systématiquement des fonds illicites via des infrastructures de monnaie électronique.

DÉTAILS DE L'OPÉRATION

Lors d'une opération simultanée lancée depuis Istanbul dans 6 provinces, une vaste structure organisationnelle a été identifiée, incluant des ingénieurs logiciels, du personnel informatique et des chefs de projet de l'entreprise. Les rapports d'audit de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) et les analyses du MASAK ont montré que de nombreuses transactions visant le transfert de produits criminels ont été effectuées avec des entreprises nationales et étrangères. Il a été déterminé que les infrastructures de monnaie électronique ont joué un rôle clé dans ce processus.

31 SUSPECTS EN GARDE À VUE

Au total, 31 mandats d'arrêt ont été émis dans le cadre de cette opération. Alors que les perquisitions et les saisies se poursuivent, il est indiqué que le nombre de personnes placées en garde à vue pourrait augmenter. Selon les données obtenues, les travaux se poursuivent également pour identifier les individus ayant aidé au blanchiment des produits criminels et ayant joué un rôle actif dans ce processus.

Source de l'actualité: 12punto