Des journalistes pointent du doigt cette loi ! Comment la Turquie est-elle devenue le centre des organisations criminelles ?

La présence de drogues, d'argent sale et de gangs en Turquie est au cœur de l'actualité. Les données publiées chaque matin sur les réseaux sociaux par le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, concernant les gangs démantelés et les saisies de drogue, en sont la preuve. Mais comment la Turquie en est-elle arrivée là ? Sercan Meriç, de BirGün, s'est entretenu avec Ozan Gündoğdu, Timur Soykan et Murat Ağırel.

« JE NE VOUS DEMANDERAI PAS OÙ VOUS L'AVEZ TROUVÉ »

Ozan Gündoğdu : Nous appelons « argent sale » les fonds issus d'activités criminelles. Blanchir de l'argent sale est un crime en soi. C'est le secteur du crime. Pour utiliser cet argent, il faut l'injecter dans le système. Par exemple, l'activité d'Ayhan Bora Kaplan, arrêté récemment, consistait à gérer des établissements de luxe à Ankara. Il est probable que l'argent sale d'autres gangs y était également blanchi. Il est facile de blanchir de l'argent sale dans des lieux où les transactions se font en espèces. Après la tentative de coup d'État de juillet 2016, la Turquie a traversé une période extraordinaire. L'économie était l'un des piliers de cette période. Une loi promulguée par l'AKP en août 2016 n'a pas pu être débattue à l'époque. Cette loi a été baptisée « Paix des actifs ». En promulguant cette loi, ils ont pratiquement dit : « Vous pouvez ramener votre argent en Turquie, je ne vous demanderai pas où vous l'avez trouvé. » À l'époque, la gestion économique et la bureaucratie économique communiquaient sur le caractère temporaire de cette mesure. On a prétendu qu'il s'agissait d'une période extraordinaire. L'objectif était de faire rentrer les capitaux de l'étranger et d'intégrer l'argent non déclaré dans le système. La loi promulguée en août 2016 était prévue pour un an, puis prolongée de 6 mois. Depuis 2016, six lois sur la paix des actifs ont été promulguées.

La Banque centrale mesure l'argent qui entre et sort du pays et crée une balance des paiements en conséquence. À la fin de la journée, il apparaît une somme d'argent qu'elle ne peut pas enregistrer et dont elle ne peut pas suivre le mouvement. Cette somme devrait être un montant négligeable. Pour un pays comme la Turquie, avec un produit intérieur brut (PIB) de 1 000 milliards de dollars et un déficit courant de 40 milliards de dollars, nous considérons comme normal que 500 millions ou 1 milliard de dollars soient enregistrés comme manquants. Par exemple, ils viennent au marché, ils font des achats. Il est impossible de le mesurer, mais à la fin de la journée, cet argent existe. En 2022, ce montant a atteint 25 milliards de dollars. C'était un montant jamais vu dans l'histoire de la République.

« CES GANGS REPRÉSENTENT DES ACTIFS ÉCONOMIQUES »

Depuis qu'Ali Yerlikaya a pris ses fonctions, il a démantelé plus de 40 gangs. Autant de gangs représentent également des actifs économiques. Récemment, 4 milliards de lires ont été saisis chez le gang Comanchero. 4 milliards de lires, cela représente environ 300 millions de dollars. Si l'on ajoute les autres gangs, l'économie criminelle représente une somme importante pour l'économie turque. Si vous rassemblez tous ces gangs, avec un calcul moyen, les paris illégaux, l'argent de la drogue, etc., la taille de l'économie criminelle turque s'élève au total à 10 milliards de dollars. Cela représente 1 % de cette économie, ce qui est une somme énorme. Si vous éliminez complètement l'économie criminelle, vous rétrécissez de 1 %. C'est un événement majeur. Nulle part ailleurs dans le monde, le ratio de l'économie criminelle par rapport au PIB ne devrait être aussi élevé.

« LES TRANSFERTS D'ARGENT ONT COMMENCÉ À PASSER PAR LA TURQUIE »

Timur Soykan: Depuis le jour de sa création, le gouvernement de l'AKP a cherché à construire un régime de rente et de pillage. En construisant cela, il est lui-même devenu une structure dépendante des capitaux flottants. En 2008, le flux de capitaux flottants vers les pays émergents comme la Turquie s'est poursuivi, puis cela s'est arrêté. Cela s'est arrêté, mais le besoin de capitaux flottants de l'AKP ne s'est pas tari. La dernière loi sur la paix des actifs était un texte dont l'objectif n'était plus caché et qui contenait des articles révélant pleinement son but, avec ses 11 articles. Ils ont déclaré qu'ils ne demanderaient pas la source de l'argent. Qu'il s'agisse d'argent provenant de la drogue, de la prostitution ou du trafic d'armes, peu importe. Ils ont également garanti qu'aucune enquête ne serait ouverte à ce sujet. Avec cette garantie, ils ont également déclaré qu'ils ne percevraient pas la taxe de 2 % qui était prélevée auparavant. C'est un choix. Tout le monde sait que lorsque vous franchissez cette étape, cela ne diffère en rien d'une invitation faite aux mafias du monde entier à venir en Turquie. C'était une offre faite à la mafia mondiale : « Venez faire fructifier votre argent en Turquie ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parallèlement à cela, la guerre en Syrie a créé des changements et des ressources à cet égard. En particulier, les transferts d'argent de l'EI et des structures djihadistes ont commencé à passer par la Turquie.

« ILS OUVRENT DES BUREAUX DE CHANGE POUR LE TRANSFERT D'ARGENT SALE »

L'une des raisons les plus importantes et une autre cause de l'installation de la mafia en Turquie, un processus qui fonctionne en coordination avec les « Paix des actifs », est le fait que la citoyenneté est devenue très bon marché. Je crois qu'à partir de 2018, vous deveniez citoyen en achetant une maison pour 250 000 dollars, aujourd'hui c'est 400 000 dollars. Maintenant, vous pouvez apporter votre argent sale. Avec l'argent sale, les propriétaires corrompus arrivent aussi. Vous leur donnez la citoyenneté. Cela a également été abusé. La citoyenneté vendue à très bas prix se transforme en une armure. Elle se transforme en une armure introuvable pour les barons du crime international. La Turquie s'est vraiment transformée en une base mafieuse. Regardez, l'assassinat de Vukotić en plein jour à Mecidiyeköy, à Istanbul, est une manœuvre qui va changer le marché de la drogue non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Le gang rival basé au Monténégro qui l'a tué, comme celui de Vukotić, a également été capturé à Istanbul. Vous regardez, ils obtiennent tous des permis de séjour. Vous voyez que Vukotić a obtenu la citoyenneté avec une fausse identité. C'est un autre sujet qui a été abusé. Le baron de la drogue suédois Rawa Majid a commis des meurtres très brutaux en Suède, a pris le contrôle de certains domaines, c'est le sujet le plus important de l'agenda suédois depuis 3 ans. Nous sommes devenus connus en Suède pour parler aux télévisions suédoises, cet homme est tellement au centre de l'actualité. Comme nous l'avons vu dans le meurtre de Vukotić, les organisations criminelles locales commettent des crimes avec des organisations internationales. Ils entrent sous leur protection. Ils les font grandir. Eux aussi les aident à blanchir l'argent de la drogue et le trafic d'argent sale. C'est ce que nous avons constaté avec ce dernier gang criminel Comanchero, et dans tous les cas, nous voyons qu'ils ont des bureaux de change. Le gang criminel australien ouvre un bureau de change à Istanbul pour pouvoir transférer de l'argent sale.

« MÊME SI VOUS INTERVENEZ, ILS SERONT LIBRES DEMAIN »

Les barons de la drogue néerlandais étaient aussi tous en Turquie. Ce sont de très grands barons. Des hommes qui occupent une place importante dans le trafic de drogue européen. Nous voyons que leur argent sale s'est orienté vers des hôtels, des bâtiments et diverses acquisitions à Bodrum. Des actifs d'une valeur d'un milliard de lires ont été saisis. Une opération a été menée, 29 personnes ont été placées en garde à vue. Et ce n'était qu'une petite partie de ces actifs, j'en suis sûr. 28 des 29 personnes ont été libérées. Il faut voir que l'argent sale augmente avec l'héroïne et la cocaïne, et qu'en même temps, une dynamique d'argent sale beaucoup plus importante s'est formée avec les paris illégaux. Maintenant, Ali Yerlikaya dit : « L'argent de la mafia a atteint un point où il menace le capital, nous devons le faire reculer. » Pouvez-vous le faire ? Je n'en suis pas du tout sûr. Vous ne pouvez pas vous laver avec des mains sales. Ce n'est pas le système, c'est le régime qui est sale maintenant. Les cadres sont sales. L'État est sale. L'État est pourri. Même si vous intervenez, ils seront libres demain. Il s'agit d'un système qui a corrompu l'État et qui est descendu très profondément, grimpant même jusqu'aux sommets.

« UN RÉSEAU GIGANTESQUE APPARAÎT DEVANT VOUS »

Murat Ağırel: Ces fonds entrent d'une manière ou d'une autre par la méthode de la facturation dans les salons de beauté de luxe sur le marché ou dans les entreprises du secteur cosmétique qui semblent exporter. Comment cela se passe-t-il par exemple ? Vous avez 500 millions de TL d'argent sale. Vous voulez l'injecter dans le système, le légaliser et le récupérer, vous le donnez à la personne capable de blanchir ces 500 millions de TL. Elle établit une facture comme si elle avait fait des ventes avec cet argent. Si elle facture 90 millions, 90 millions des 500 millions qu'il a en poche vont à cette personne en main propre. De toute façon, il n'y a pas de « loi sur l'origine des fonds ». 90 millions vont sur les comptes de l'entreprise et en paiement à l'entreprise adverse. Premier point. Vous avez légalisé l'argent, parce que vous avez fait du commerce. De cette façon, avec toutes les entreprises, il a obtenu une part de profit au sein de ce secteur. L'entreprise qui fait cela reçoit également une commission.

Nous parlons d'un pays où le seuil de pauvreté rivalise avec le seuil de la faim, où le salaire minimum n'est qu'un mot. Par conséquent, la vie confortable de ces personnes est devenue sujette à caution. Tous les citoyens demandent quelle est la source de cet argent. Eh bien, la source de cet argent, c'est l'argent sale. Nous voyons qu'ils ont atteint une richesse monétaire incroyablement grande en peu de temps. Il n'y a aucune explication à la source de cela. Vous demandez où est l'État. Nous, journalistes et juristes, commençons à enquêter sur la réponse à la question de savoir où ils trouvent cet argent. Par conséquent, un réseau gigantesque apparaît devant vous.

« DILAN POLAT N'EST QUE LE NOM DU SYSTÈME »

Pour les paris virtuels, l'ancien ministre de l'Intérieur a parlé de 55 milliards de TL. Plus tard, il a été dit que ce montant était de 550 milliards de TL. Ce sont des chiffres très gigantesques. En Turquie, 5 millions d'utilisateurs jouent encore aux paris virtuels. L'entrée sur ces sites était auparavant de 20-30 TL, avec l'inflation, elle est passée à des chiffres comme 200 TL. Quand vous multipliez par 5 millions, c'est un chiffre gigantesque. Dans l'affaire Dilan Polat, il a été déterminé que la famille Polat avait des liens avec Denkar Başer, qui vit illégalement en Géorgie et dont le nom est souvent mentionné dans le monde des paris virtuels. L'affaire Dilan Polat est en fait l'enrichissement gigantesque d'une famille dont la situation économique n'était pas très bonne. Dilan Polat n'est que le nom du système. Il y a des centaines de personnes qui ressemblent à Dilan Polat.

« LES LIENS DE MANAGEMENT DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS »

Le plus grand désir d'un club devrait être que ses supporters viennent au match. Mais quand j'ai enquêté, les billets de Tuzlaspor ne peuvent pas être sélectionnés sur Passolig, cela signifie qu'ils sont vendus. J'ai posé la question, ils semblent vendus, mais 3 personnes regardent le match. Le prix du billet pour le match d'Eyüpspor est de 50 000 lires, pour le match d'Erzurumspor, il est de 5 000 lires. Ce sont des montants qui n'existent même pas en Super Lig, mais une équipe de première ligue met des billets en vente à ce prix. Les billets semblent également vendus sur Passolig. J'ai demandé pourquoi. Quand j'ai posé cette question, cela a causé un malaise. Un démenti est arrivé. La Fédération turque de football (TFF) a déclaré qu'elle n'était pas concernée et que le sujet relevait de Passolig. L'allégation est la suivante : le président de Tuzlaspor a une équipe très performante en Bulgarie. Il est également allégué qu'il y a un site de paris là-bas. Il est à la fois président de Tuzlaspor et de Diyarbekirspor ici. Nous remettons en question un système. En particulier, les équipes des ligues inférieures en Turquie doivent être examinées une par une. Les liens de management doivent être examinés. Le nombre d'équipes possédées par les propriétaires de clubs de football, ce qui se passe lors des matchs de ces équipes, tout doit être examiné un par un. La lutte contre les gangs armés et les gangs de la drogue est également un travail organisé intériorisé lié à l'élimination de l'argent sale.

Source de l'actualité: 12punto