Réquisitoire de 39 ans de prison contre Engin Polat

Le parquet général avait fait appel du rejet de l'acte d'accusation préparé à l'issue de l'enquête sur la célèbre influenceuse des réseaux sociaux Dilan Polat et son époux Engin Polat, tous deux incarcérés dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Dans sa décision d'appel, le parquet général a souligné que la compétence du tribunal devait être déterminée en fonction de la peine principale et que les clauses d'aggravation ne constituaient pas la base pour définir la juridiction compétente.

Dans le procès pour blanchiment d'argent, le parquet a requis une peine de 39 ans de prison contre Engin Polat, en sa qualité de dirigeant de l'organisation.

Dans l'introduction de l'acte d'accusation de 75 pages établi par le Bureau d'enquête sur le terrorisme et les crimes organisés du parquet général d'Anadolu contre 28 suspects, le blanchiment d'argent est défini. Il y est précisé qu'une organisation criminelle, créée et dirigée sous la houlette du suspect Engin Polat, a agi avec une unité d'intention et d'action pour mener à bien le processus de blanchiment d'argent.

L'acte d'accusation note que le suspect Engin Polat a fondé des entreprises avec des proches, dont la plupart sont des membres de sa famille proche, et qu'il était associé et dirigeant de ces sociétés avec son épouse, la suspecte Dilan Polat. Il est souligné que ces entreprises ont été créées principalement pour opérer dans les secteurs de la beauté, des cosmétiques et du médical, et qu'il est frappant de constater que le conseiller financier de la majorité de ces sociétés est le suspect Ahmet Gün.

LES ENTREPRISES FOURNISSEUSES DÉCLARÉES FICTIVES

L'acte d'accusation indique qu'une grande partie des achats de marchandises des entreprises du groupe Polat, considérées comme gérées de manière centralisée, a été effectuée auprès d'entreprises dont les associés ou dirigeants sont des membres de la famille d'Engin Polat, ou auprès de fournisseurs liés aux personnes visées. Cependant, il est précisé que ces fournisseurs étaient en réalité des entreprises sans activité commerciale réelle, ne déposant aucune déclaration, sans employés, sans mouvements bancaires, et enregistrées pour l'émission de faux documents. Le montant total des achats de marchandises présentant de forts soupçons de fraude se chiffre en millions de livres turques.

Il est rapporté qu'Engin Polat a acquis de nombreux véhicules de luxe et biens immobiliers par l'intermédiaire de la société Milda Gayrimenkul Otomotiv, et qu'il a été établi que les sommes accumulées sur les comptes de Polat et de cette société par des dépôts en espèces étaient orientées vers l'achat de biens immobiliers et de véhicules. L'acte d'accusation formule les évaluations suivantes :

"Dans le cadre de notre dossier d'enquête, il a été compris que l'organisation criminelle agissant de manière organisée sous la direction du suspect Engin Polat a fait circuler des actifs sous forme d'argent obtenus par des moyens illégaux en utilisant les nombreuses entreprises qu'ils ont créées comme intermédiaires. Ils ont cherché à rendre le suivi de cet argent difficile par le biais de factures établies pour des ventes de biens et services fictifs et par des actions contraires à la législation fiscale. Finalement, ils ont collecté l'argent accumulé dans les entreprises principalement par des retraits en espèces, et comme dernière étape, ils ont déposé cet argent en espèces sur les comptes bancaires de la société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., dont Engin Polat est l'unique associé et dirigeant, cherchant ainsi à compléter le processus de blanchiment."

L'acte d'accusation indique que l'argent obtenu par des moyens illégaux a été transféré sans être introduit dans le système via la "méthode du portefeuille froid" et soumis au blanchiment. Il est estimé que, grâce à la célébrité et à la reconnaissance acquises en peu de temps, l'organisation a également mené certaines activités commerciales réelles, cherchant ainsi à rendre plus difficile le suivi et le contrôle, ce qui constitue l'aspect le plus distinctif des crimes de blanchiment.

UN TÉMOIN SOUS X RÉVÈLE LES LIENS ENTRE DERKAN BAŞER ET ENGIN POLAT

L'acte d'accusation souligne que les liens d'Engin Polat avec l'organisation de paris illégaux dirigée par Derkan Başer ont été mis en évidence par des témoignages et des preuves, et inclut la déposition du témoin sous X Mert.

Le témoin sous X Mert, déclarant avoir été directeur de deux sites de paris virtuels gérés par Veysel Şahin entre 2014 et 2017, a déclaré ce qui suit :

"Derkan Başer et Engin Polat sont des amis proches. Derkan Başer a nommé Engin directeur du site Jasmin Bet. La définition de la mission d'Engin Polat en tant que directeur de Jasmin Bet était de superviser les actions financières, de contrôler et de surveiller l'unité de risque des paris joués. Engin Polat a dirigé le site Jasmin Bet pendant environ 3 à 5 mois. Lorsque Veysel Şahin a été arrêté en raison de l'opération sur les paris virtuels, Derkan Başer a pris le contrôle des affaires et est devenu responsable des finances extérieures. Il a également créé sa propre société financière. Lorsque Derkan Başer a été promu et est devenu responsable extérieur, la position d'Engin Polat a également été élevée et Engin est devenu l'un de ceux qui gèrent les finances extérieures. L'argent déposé par le membre du site de paris virtuels va en réalité sur les comptes POS des sociétés écrans créées par Engin Polat. Le parieur ne le sait pas à ce moment-là. Plus tard, en consultant son relevé, il peut peut-être apprendre le nom de la société écran par laquelle l'argent est passé via le numéro POS. En d'autres termes, Engin Polat avait besoin de créer des entreprises pour les utiliser dans le secteur des paris virtuels, et c'est pourquoi tant d'entreprises ont été créées. Ce sont là mes informations concernant la position d'Engin Polat dans les paris virtuels où j'ai travaillé par le passé. Quant à Dilan Polat, je ne l'ai pas vue dans ce système, je la connais par les réseaux sociaux."

L'acte d'accusation souligne que des dizaines d'entreprises ont été créées pour masquer la grande organisation de paris, que ces entreprises étaient également sous la gestion et l'association d'autres suspects inclus dans l'enquête, et que le suspect Ahmet Gün, sous couvert de comptable financier, a assuré l'organisation et le camouflage des questions financières dans presque toutes les entreprises de l'organisation criminelle d'Engin Polat. Il est ainsi souligné que tous les suspects impliqués dans l'organisation ont commis, avec une unité d'intention et d'action, le crime de "violation de la loi sur l'organisation de paris et de jeux de hasard dans les compétitions de football et autres sports".

L'acte d'accusation explique également, concernant l'acte de fraude faisant l'objet de l'enquête, qu'Engin Polat a contacté certaines personnes dans le cadre de l'organisation qu'il a mise en place afin d'assurer la tenue de paris illégaux, créant ainsi une autre source de revenus en recevant de l'argent à l'avance sous forme de frais de garantie, et qu'il a tenté de convaincre des tiers d'utiliser leurs comptes pour retirer de l'argent provenant de l'étranger, faisant des promesses à ces personnes.

L'acte d'accusation note que le suspect Engin Polat visait à gagner de l'argent à la fois par les paris et par l'utilisation de comptes, et qu'il est apparu qu'il n'a pas hésité à victimiser des tiers tout en menant ces activités. Comme on peut le déduire des déclarations du plaignant Tufan Yılmaz, Polat visait à maintenir constamment en vie le flux de devises étrangères provenant de l'étranger en utilisant les comptes de tiers, et que cet argent en devises, d'origine étrangère et provenant de paris illégaux, était tenté d'être introduit dans le système financier national pour être inclus dans le processus de blanchiment.

MONTANTS DES FAUSSES FACTURES

L'acte d'accusation, qui intègre également le rapport préparé par la Direction du 3ème département d'audit sectoriel d'Istanbul du Conseil d'audit fiscal, indique que le montant des fausses factures des entreprises s'élève à 489 309 777 livres turques, dont 86 988 913 livres correspondent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il est également précisé que les entreprises ont émis des fausses factures entre elles, pour un montant de 117 443 863 livres, dont 21 028 562 livres correspondent à la TVA.

L'acte d'accusation souligne que, du fait que les livres comptables légalement obligatoires n'ont pas été tenus et que d'autres livres ont été tenus de manière à réduire l'assiette fiscale, un montant total de 214 786 065 livres a été atteint, dont 35 607 842 livres correspondent à la TVA.

En outre, l'acte d'accusation indique qu'il a été constaté que les entreprises ont effectué des paiements de 46 103 895 livres à des sociétés créées uniquement dans le but d'émettre de fausses factures, organisées notamment par Ahmet Gün et extérieures à l'enquête, afin d'obtenir de faux documents.

L'acte d'accusation, qui détaille les irrégularités des entreprises faisant l'objet de l'enquête, explique que l'organisation criminelle a utilisé de fausses factures obtenues de l'extérieur pour faire passer des transactions qui ne reflétaient pas une réalité commerciale pour des achats de biens et services, et que de fausses factures ont également été émises entre les entreprises pour des ventes de biens et services inexistantes.

L'acte d'accusation rapporte que l'argent provenant des paris illégaux a été tenté d'être masqué, que plusieurs entreprises ont été créées pour créer l'image que l'enrichissement provenait d'un commerce réel, que des fausses factures ont été émises et utilisées pour des transactions inexistantes lors des activités de ces entreprises, et que des registres secrets externes ont été tenus en dehors des livres légalement obligatoires.

L'acte d'accusation note que l'intention des suspects dépassait le simple motif de commettre une infraction fiscale, qu'une partie du commerce réel a été effectuée pour masquer l'enrichissement provenant des paris illégaux, et que la célébrité acquise a été utilisée comme un outil en choisissant les secteurs de la beauté et des cosmétiques, qui ont une résonance dans l'opinion publique. Il est souligné que des gains injustes ont été réalisés en ne payant même pas les impôts dus, et que les montants indûment conservés doivent être considérés comme de l'argent sale en dehors des crimes fiscaux.

L'acte d'accusation, qui décrit également la structure de l'organisation criminelle, indique que le chef de l'organisation est Engin Polat, et que les dirigeants sont Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp et Sinem Sıla Doğu.

LE COUPLE POLAT RISQUE JUSQU'À 40 ANS DE PRISON CHACUN

Dans l'acte d'accusation préparé, le procureur de la République a finalement inclus les déclarations suivantes dans son évaluation de l'ensemble du dossier :

"À la suite de notre enquête, il a été compris que les suspects ont fait circuler les revenus criminels obtenus de l'organisation de paris illégaux et de la commission d'autres crimes à travers de nombreuses entreprises qu'ils ont créées, comme indiqué ci-dessus, par des transactions masquées et frauduleuses, et ont finalement tenté de les blanchir dans la société nommée Milda. Dans ce cadre, ils ont retiré des millions de livres en espèces des entreprises, les ont fait circuler entre les entreprises et ont visé le blanchiment par l'achat de biens immobiliers et de véhicules de luxe via la société Milda en y déposant des espèces. Une autre méthode consistait à faire changer de mains des dizaines de fois les gains injustes, puis, après les avoir fait circuler comme s'il s'agissait d'une activité commerciale réelle, à les convertir en actifs cryptographiques pour les rendre non enregistrés. Il a été compris que lors de ces transactions, l'organisation criminelle faisant l'objet de l'enquête a agi par l'intermédiaire de ses membres, chacun exécutant une tâche spécifiquement définie à chaque étape, que les actions ont été poursuivies avec la détermination de commettre des crimes dans le cadre d'une structure assurant la continuité sur un processus étalé sur des années, et que les suspects au sein de l'organisation ont agi dans le cadre d'une structure hiérarchique et organisée, comme détaillé ci-dessus."

L'acte d'accusation demande que Dilan et Engin Polat soient condamnés séparément à des peines allant de 20 à 40 ans de prison pour un total de 3 crimes distincts, à savoir "création et gestion d'une organisation dans le but de commettre des crimes", "blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime" et "violation de la loi sur l'organisation de paris et de jeux de hasard dans les compétitions de football et autres sports".

Il est demandé que les autres suspects soient condamnés à des peines variables pour différents crimes.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Lors des opérations menées le 1er novembre 2023 et par la suite dans 6 provinces basées à Istanbul, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, un rapport préliminaire avait été préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) concernant les suspects, dont le couple Polat, dont les documents numériques et les livres comptables avaient été saisis lors de perquisitions précédentes dans leurs entreprises. Le rapport avait déterminé qu'il y avait une entrée d'argent de 200 millions de livres par la méthode de l'émission de fausses factures pour un prétendu commerce entre 3 entreprises en liquidation et les entreprises appartenant aux membres de la famille.

Après avoir déterminé que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille et qu'il était finalement collecté dans la société Milda Gayrimenkul appartenant à Engin Polat pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la Direction de la lutte contre les crimes financiers d'Istanbul avaient identifié les suspects et mené des opérations simultanées sur 43 adresses à Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa, en plus d'Istanbul.

Les équipes poursuivant leurs travaux dans le cadre de l'enquête avaient déterminé qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé les droits de nom à une autre entreprise à Ankara, et qu'il était tenté de transférer 1,8 million de livres du compte de cette entreprise vers les comptes personnels des associés.

16 des suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, avaient été incarcérés. Le tribunal avait ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Lors de l'examen mensuel de la détention le 14 juin, le tribunal pénal de paix avait ordonné la libération sous contrôle judiciaire des sœurs de Dilan Polat, Can et Sinem Sıla Doğu, ainsi que de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız et Zekai Tepe, et avait décidé du maintien en détention des 5 autres suspects.

Après la clôture de l'enquête par le parquet, l'acte d'accusation préparé demandait la condamnation des suspects pour "blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime", "paris illégaux", "création d'une organisation dans le but de commettre des crimes" et "adhésion à une organisation créée dans le but de commettre des crimes".

L'acte d'accusation demandait également la confiscation et le transfert à l'État de tous les biens, y compris les biens immobiliers, véhicules et autres, appartenant aux 31 entreprises incluses dans l'enquête.

L'acte d'accusation, approuvé par le parquet général, avait été envoyé au 2ème tribunal pénal de première instance d'Anadolu.

Le 2ème tribunal pénal de première instance d'Anadolu, après avoir examiné l'acte d'accusation, avait renvoyé le dossier au parquet en précisant que, compte tenu des clauses d'aggravation demandées pour les peines des suspects, le tribunal compétent pour juger l'affaire était la Cour d'assises.

Le parquet général d'Anadolu avait fait appel de la décision du 2ème tribunal pénal de première instance d'Anadolu, qui avait renvoyé le dossier en déclarant que l'affaire devait être portée devant la Cour d'assises, après avoir évalué l'acte d'accusation préparé à l'issue de l'enquête menée contre 16 suspects, dont Dilan Polat, son époux Engin Polat, et ses frères et sœurs Can et Sıla Doğu.

Dans la décision d'appel du parquet général, il avait été souligné que la juridiction compétente pouvait être déterminée en fonction de la peine principale et que la clause d'aggravation ne constituait pas la base pour déterminer la compétence du tribunal.

Avec l'acceptation de l'appel du parquet, le dossier a été accepté par le tribunal pénal de première instance. Le procès des suspects devrait débuter dans les prochains jours.

Source de l'actualité: 12punto