Les détails de l'enquête ROK révélés : le réseau téléphonique décrypté met au jour une vaste organisation ! Le détail concernant Halil Falyalı

Dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment du parquet général d'Adana, une opération de grande envergure a été organisée contre une structure criminelle organisée considérée comme opérant à l'échelle nationale et internationale.

À la suite des travaux de suivi technique et physique de la branche de lutte contre la cybercriminalité de la direction de la sécurité d'Adana, il a été déterminé que l'organisation commettait des délits de « paris illégaux », de « fraude qualifiée utilisant des systèmes informatiques », de « corruption » et de « blanchiment de valeurs patrimoniales issues du crime ».

IL A ÉTÉ DÉTERMINÉ QU'ILS BLANCHISSAIENT LES REVENUS CRIMINELS VIA DIFFÉRENTS SYSTÈMES

Selon le dossier d'enquête, l'organisation a blanchi les revenus criminels obtenus en les faisant circuler via des établissements de monnaie électronique, des comptes bancaires, des systèmes de TPE virtuels, des bureaux de change, des bijoutiers, des sociétés écrans et des systèmes d'actifs cryptographiques.

Les examens effectués sur les mouvements bancaires, les enregistrements HTS, les supports numériques et les analyses d'actifs cryptographiques ont révélé que l'organisation avait mis en place des infrastructures logicielles spéciales et des systèmes de panneaux, et fournissait une infrastructure financière aux sites de paris illégaux.

200 MILLIARDS DE LIRES DE MOUVEMENTS DANS LES RAPPORTS DU MASAK

À la suite des analyses et des examens financiers préparés par la présidence du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), il a été indiqué que des mouvements d'argent suspects et des activités de blanchiment d'argent d'un montant d'environ 200 milliards de livres turques avaient été détectés.

Dans le cadre de l'enquête, des mandats d'arrêt ont été émis contre 198 suspects, dont 3 cadres bancaires, 8 membres des forces de l'ordre, 4 avocats, ainsi que Rasim Ozan Kütahyalı et Selahattin Akın Uzun, présenté comme le chef de l'organisation.

UNE OPÉRATION SIMULTANÉE DANS 21 PROVINCES

Lors des opérations simultanées menées le 14 mai dans 21 provinces, avec Adana comme centre, 161 suspects ont été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'opération, 221 biens immobiliers, 120 véhicules et 3 bateaux considérés comme appartenant aux suspects et aux entreprises ont été saisis.

LE POINT DE DÉPART DE L'ENQUÊTE A ÉTÉ UN TÉLÉPHONE DÉVERROUILLÉ

Il est apparu que la base de cette opération massive reposait sur un téléphone portable saisi lors d'une autre opération menée à Adana en 2024.

Les équipes de police ont mené une opération au domicile de Serdal Tanak, présenté comme un membre de l'organisation accusé de « fraude qualifiée ». Lors de l'opération, 8 pistolets sans permis, de nombreux appareils de production de cryptomonnaies et des supports numériques ont été saisis.

Les équipes de cyberpolice, qui ont déverrouillé le téléphone portable de Tanak, incarcéré, ont accédé aux détails concernant la structure et les activités de l'organisation dans les correspondances présentes sur l'appareil.

LE DÉTAIL « AKIN ABİ » EST ENTRÉ DANS LE DOSSIER

Lors des enquêtes policières, il a été déterminé que Serdal Tanak agissait conformément aux instructions de Selahattin Akın Uzun, présenté comme le chef de l'organisation, et qu'il jouait un rôle actif dans la gestion de l'organisation.

Après ces constatations, le processus de collecte de preuves pour l'opération a été accéléré. Il a été appris que les rapports du MASAK concernant Rasim Ozan Kütahyalı ont également été inclus dans le dossier dans le cadre de l'enquête.

ALLÉGATION DE RELATION ÉTROITE AVEC Halil Falyalı

Il a été allégué que Selahattin Akın Uzun, présenté comme citoyen de la RTCN, dirigeait l'organisation depuis l'étranger. Il a été noté qu'Uzun, qui aurait des liens au Monténégro et dans la RTCN, utilisait la RTCN comme centre d'opérations.

Le dossier d'enquête contient des constatations selon lesquelles Uzun avait établi une relation étroite avec Halil Falyalı, assassiné en 2022, et son entourage pour les processus de données numériques.

Il a été indiqué que la date de l'opération a été planifiée en conséquence, après avoir appris qu'Uzun, qui ne serait jamais venu en Turquie, allait se rendre à Istanbul pour le mariage d'un parent.

IL A ÉTÉ DÉTERMINÉ QUE LA PART DANS L'ORGANISATION ÉTAIT DE 70 %

Il a été déterminé que Selahattin Akın Uzun, arrêté avant de se rendre au mariage à Istanbul, avait une part de 70 % dans le partage des bénéfices au sein de l'organisation.

Il a été noté que les membres de l'organisation appelaient Uzun « Akın abi » (frère Akın) et que les mouvements financiers étaient suivis par des rapports quotidiens et hebdomadaires.

135 SUSPECTS INCARCÉRÉS

Parmi les suspects dont les procédures au commissariat ont été achevées, 7 ont été libérés sur instruction du parquet. Les 154 suspects restants ont été déférés au tribunal le 17 mai.

Parmi les suspects présentés au juge, 135 personnes, dont Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı et Serdal Tanak, qui se trouvait déjà en prison, ont été incarcérées.