Il avait fait la une avec des allégations de liens avec Halil Falyalı : un réseau de 3 milliards de dollars démantelé, 13 millions de dossiers d'utilisateurs découverts

Une troisième opération a été menée contre la structure Paymix dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux et le blanchiment d'argent dirigée par le bureau du procureur général d'Istanbul. Lors de l'opération « Paymix-3 », menée le 5 mai 2026, de nombreuses données numériques et mouvements financiers ont été examinés, et les serveurs desservant 49 sites de paris illégaux ont été mis hors service.

Dans le cadre de l'enquête, où des allégations de liens avec Halil Falyalı, assassiné en 2022 dans le nord de Chypre, ont également été soulevées, il a été rapporté qu'un réseau financier d'envergure internationale avait été mis au jour.

49 SITES FERMÉS, DES MILLIONS DE DONNÉES IDENTIFIÉES

L'enquête a révélé que certains serveurs au sein de Pentech Bilişim Teknolojileri fournissaient des services d'infrastructure et d'hébergement à 49 sites de paris illégaux. Il a été annoncé qu'avec la mise hors service de ces serveurs, les activités d'un grand nombre de sites ont été interrompues.

Les analyses techniques ont permis d'identifier environ 13 millions 800 mille dossiers d'utilisateurs de paris illégaux dans les systèmes. Il a été noté qu'environ 3 millions 173 mille de ces dossiers correspondaient à des numéros d'identification turcs (T.C.) uniques, et que 8 millions 800 mille contenaient des informations téléphoniques.

535 COMPTES ET DE NOMBREUX BIENS SAISIS

L'opération visait un total de 38 suspects. Il a été précisé que l'un des suspects se trouve en prison, 15 opèrent à l'étranger et 22 se trouvent sur le territoire national.

26 véhicules, 18 résidences, 18 terrains et jardins, 3 lieux de travail ainsi que 535 comptes bancaires et de cryptomonnaies appartenant aux suspects ont été saisis. Il a été rapporté que des procédures judiciaires internationales et des demandes de notices rouges ont été lancées à l'encontre des suspects se trouvant à l'étranger.

UN VOLUME MENSUEL DE 1 MILLIARD DE DOLLARS

Dans sa déclaration, le bureau du procureur général a indiqué qu'un volume de transactions mensuel d'environ 1 milliard de dollars était généré via la structure Paymix. Il a été précisé que les produits du crime étaient blanchis par le biais de sociétés écrans, de chaînes de transfert multicouches et de transactions en crypto-actifs.

52 MILLE COMPTES BANCAIRES SOUS SURVEILLANCE

L'enquête a permis d'identifier environ 14 mille 600 comptes bancaires utilisés pour déposer de l'argent sur des sites de paris illégaux, ainsi que 52 mille 800 comptes bancaires considérés comme étant utilisés pour les retraits. Il a été indiqué que les informations relatives à ces comptes seraient transmises au MASAK et que, une fois l'identité des parieurs établie, des poursuites seraient engagées conformément à la loi n° 7258.

Les analyses techniques ont révélé que les revenus des paris illégaux étaient perçus via des crypto-actifs, puis convertis en espèces et en or. Au cours de ce processus, il a été constaté que certains bijoutiers étaient impliqués dans le système en échange d'une commission. Il a été rapporté que la conversion en espèces était effectuée via certaines entreprises à Adana et Bursa, et que des mandats d'arrêt avaient été émis à l'encontre des personnes concernées.

Les examens ont révélé la création de faux sites web faisant croire à des activités de commerce électronique via des sociétés établies à l'étranger. Il a été constaté que des transactions ne reposant sur aucune livraison réelle de biens ou de services étaient effectuées via ces sites, et que les crypto-actifs étaient transférés sur les comptes des sociétés.

Il a été estimé que ces transactions étaient transférées vers différents comptes via des factures fictives et des méthodes de transfert international, permettant ainsi d'introduire les produits du crime dans le système. Une enquête a été ouverte par le Conseil d'inspection fiscale concernant les sociétés concernées.

UN RÉSEAU NUMÉRIQUE ORGANISÉ MIS AU JOUR

Les examens effectués sur les supports numériques ont permis de détecter un réseau de communication organisé fonctionnant via des applications de messagerie. Il a été déterminé que les suspects se répartissaient les tâches et que certains noms occupaient des positions de direction et de prise de décision.

Il a été noté que les équipes techniques installaient l'infrastructure des sites de paris illégaux, géraient le stockage des données, les systèmes de paiement et les processus des centres d'appels, et que les systèmes étaient activement utilisés pour assurer le bon déroulement des transferts de cryptomonnaies.

LIVRAISONS PHYSIQUES À BARCELONE ET MALAGA

Les analyses financières ont révélé que les transferts d'argent de gros montants étaient effectués via des crypto-actifs et que différents réseaux de blockchain étaient utilisés. Il a été précisé que les revenus obtenus dans le pays étaient convertis en espèces par l'intermédiaire de bijoutiers et de bureaux de change à Adana et Bursa.

À l'étranger, il a été indiqué que le trafic d'argent se poursuivait par des processus de livraison physique dans des centres tels que Barcelone et Malaga.

Dans le cadre de l'enquête, un administrateur judiciaire a été nommé pour la société « Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi », considérée comme liée aux produits du crime. Il a été précisé que l'ancienne dénomination de la société était « Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ».

Lors des opérations précédentes, des administrateurs judiciaires avaient également été nommés pour certaines sociétés, dont Beluza Yazılım et Pen Telekomünikasyon.

DÉCLARATION DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré dans un communiqué concernant l'opération que la lutte contre les paris illégaux et le trafic d'argent sale se poursuivait. Gürlek a indiqué que 49 sites avaient été fermés, que des millions de données d'utilisateurs avaient été saisies et qu'un coup dur avait été porté aux réseaux criminels internationaux.

Le jour de l'annonce de l'opération Paymix-3, une opération distincte contre les paris illégaux a également été menée dans 8 provinces, avec İzmir comme centre. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé qu'une opération avait été menée contre une organisation criminelle qui, selon lui, gérait un trafic d'argent d'environ 1 milliard 600 millions de lires.

Le bureau du procureur général d'Istanbul avait mené la première opération dans le cadre de l'enquête Paymix le 6 mars 2026. Selon les rapports du MASAK, il avait été déterminé qu'environ 1 milliard de dollars de revenus mensuels étaient générés par les activités de paris illégaux et qu'un volume de transactions dépassant 26 milliards de lires avait été atteint en 2025.

Source de l'actualité: 12punto