Il a loué son compte bancaire pour 7 000 lires et a été jugé pour 180 ans de prison !

Des escrocs effectuent des opérations de blanchiment d'argent et de paris illégaux via des comptes bancaires qu'ils louent sous prétexte d'"offres publiques" et de "trading de cryptomonnaies".

Ceux qui pensent gagner de l'argent facilement en louant leur compte se retrouvent confrontés à de lourdes peines de prison.

Alors que toute la responsabilité concernant le compte impliqué dans le crime incombe au titulaire du compte, l'avocat Çağrı Ayboğa a adressé des avertissements importants à ceux qui louent leurs comptes.

"ILS SONT PERSUADÉS CONTRE 2 À 3 MILLE LIRES"

Expliquant qu'ils rencontrent de plus en plus fréquemment des personnes victimes après avoir loué leurs comptes bancaires pour obtenir un revenu complémentaire, Ayboğa a déclaré que ces personnes sont convaincues de louer leurs comptes contre 2 à 3 mille lires avec des excuses telles que : "Nous allons participer à l'offre publique d'actions via de nombreux comptes, nous te donnerons une part des bénéfices" ou "Nos comptes étant bloqués, nous devons utiliser le tien".

"ILS GAGNENT D'ABORD LA CONFIANCE DES GENS"

Précisant que le simple fait de partager ses informations bancaires n'est pas un crime en soi, mais que les titulaires de comptes sont tenus pour responsables des crimes commis via ces comptes, Ayboğa a attiré l'attention sur le fait que les comptes loués peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent, les paris illégaux, la fraude et le financement du terrorisme.

Indiquant que les personnes qui utilisent les comptes bancaires loués pour commettre des crimes établissent d'abord un contact avec des personnes ayant besoin d'argent pour gagner leur confiance, et agissent avec des discours tels que "nous ferons seulement des opérations boursières, du trading de cryptomonnaies, nous te verserons un paiement mensuel en échange", Ayboğa a poursuivi ainsi :

"Les individus transfèrent les autorisations d'utilisation de la banque mobile de leur propre compte bancaire à un autre numéro et à une autre personne. Ces numéros peuvent être ce que nous appelons des 'lignes jetables' dont on ne sait pas à qui elles appartiennent, ou cela peut être fait en obtenant une ligne à son propre nom. Les personnes qui louent le compte peuvent commettre de nombreux crimes différents ici, et leurs propres traces ou identités n'apparaissent jamais. Par conséquent, la personne qui sera directement punie pour les crimes commis est celle qui a loué son compte."

"IL Y A DES GENS QUI LOUENT 10 COMPTES À 10 PERSONNES DIFFÉRENTES"

Déclarant que certaines personnes ouvrent des comptes dans chaque banque et les louent en pensant que "rien ne m'arrivera", Ayboğa a ajouté : "Il y a des gens qui louent leurs 10 comptes à 10 personnes différentes, pensant qu'ils gagneront en moyenne 20 à 30 mille lires lorsqu'ils recevront un paiement mensuel de 2 à 3 mille lires. Malheureusement, ils comprennent la gravité de la situation lorsqu'ils reçoivent une convocation du parquet."

Abordant la manière dont les escrocs utilisent les comptes loués, Ayboğa a déclaré : "Par exemple, ils attendent que les gens les contactent en mettant en vente sur une plateforme d'achat numérique un véhicule, un ordinateur ou une chaise qui ne leur appartient pas, à un prix bien plus avantageux que le marché. Ils demandent un acompte d'environ 2 à 3 mille lires pour un produit de 20 mille lires. Ils transfèrent ensuite cet argent vers des comptes de cryptomonnaies ou des bourses étrangères pour blanchir l'argent. Cet argent finit dans leurs poches."

"UN CIREUR DE CHAUSSURES A ÉTÉ JUGÉ AVEC DES RÉQUISITIONS ALLANT JUSQU'À 180 ANS DE PRISON"

Soulignant qu'un de ses clients, cireur de chaussures, est également tombé dans le piège de la location de compte bancaire, Ayboğa a noté ce qui suit :

"Le cireur de chaussures qui nous a sollicités a été escroqué par des personnes qui l'ont approché par l'intermédiaire d'un ami, en lui disant : 'Nous faisons des affaires très sérieuses, nous ne pouvons pas utiliser nos comptes à cause de nos dettes fiscales. Nous allons juste recevoir l'argent de nos transactions sur ton compte. Nous déduirons et paierons la taxe. Nous allons faire cela de manière parfaitement propre. Tu n'auras aucun problème'. Bien sûr, il est enthousiaste car il va gagner un peu d'argent. Un accord est conclu. Mon client, le cireur de chaussures, a gagné 7 000 lires en louant ses deux comptes, mais il s'est retrouvé avec 18 dossiers pour fraude et a été jugé avec des réquisitions allant jusqu'à 180 ans de prison. Parce que dans ce genre de crimes de fraude qualifiée, vous recevez autant de peines que vous avez de dossiers."

Exprimant que son client a été arrêté et qu'un travail sérieux a été mené pour démasquer le gang d'escrocs, prouvant ainsi l'innocence de la personne, Ayboğa a déclaré : "Notre client a pu être libéré de cette manière, mais malheureusement, il est resté en détention pendant une période assez longue. Il aurait pu écoper d'une peine bien plus lourde."

Ayboğa a partagé l'information suivante : "Les personnes qui louent leurs IBAN peuvent être jugées pour des crimes très différents selon les actes commis par le locataire. Lorsque les comptes bancaires loués sont utilisés pour faciliter les paris illégaux, la peine encourue est de 3 à 5 ans de prison, et lorsqu'ils sont utilisés pour des fraudes qualifiées, elle va de 3 à 10 ans."

Source de l'actualité: AA