Il avait obtenu 550 millions de TL de crédits pour ses entreprises ! 15 questions sur Ayhan Bora Kaplan adressées au ministre Şimşek

À la demande du Bureau d'enquête sur la contrebande et les crimes organisés du parquet général d'Ankara et du Bureau de lutte contre le blanchiment des produits du crime du parquet général d'Ankara, un « Rapport d'évaluation sur le délit de blanchiment d'argent » a été préparé par le MASAK le 18 décembre 2023, sous la référence 2023-1103-9, concernant les entreprises d'Ayhan Bora Kaplan. 

Alors que le rapport contient des allégations frappantes, la question de l'obtention de 550 millions de lires de crédits a également été soulevée.

Le député du CHP Yüksel Mansur Kılınç a, quant à lui, soumis une question écrite de 15 points à l'attention du ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek.

« S'IL Y A DES CRÉDITS NON REMBOURSÉS, QUEL EST LE MONTANT ? »

Selon les informations rapportées par Saygı Öztürk du journal Sözcü, voici les questions posées par Kılınç au ministre Şimşek :

1- Quelles sont les entreprises dont la gestion a été transférée au Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) après avoir été saisies dans le cadre de l'enquête sur l'organisation criminelle ABK ?

2- Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023, quel montant de crédit a été accordé par quelles banques à capitaux publics aux entreprises saisies et transférées au TMSF, et à quelles dates ?

3- Si des crédits ont été accordés par des banques à capitaux publics aux entreprises saisies et transférées au TMSF, ces crédits ont-ils été remboursés ? S'il y a des crédits non remboursés, quel est le montant ?

 4- Si des crédits ont été accordés aux entreprises d'ABK, quelles garanties ont été prises en contrepartie de ces crédits ?

« LE MASAK A-T-IL ÉTÉ INFORMÉ ? »

5- Combien de fois les suspects de l'affaire de l'organisation criminelle ABK et les entreprises dont la gestion a été transférée au TMS par décision de justice en raison de leurs liens avec ABK ont-ils bénéficié du dispositif de « Paix des actifs » (Varlık Barışı) ? Quel est le montant des instruments du marché des capitaux ?

 6- Dans sa déposition au parquet, ABK a déclaré : « Nous avons créé autant d'entreprises parce que les responsables de la banque où nous utilisions des crédits nous ont dit d'acquérir des entreprises dans différents secteurs ». Qui sont ces responsables, leurs liens avec l'organisation et leurs avoirs ont-ils fait l'objet d'une enquête ?

7- Les allégations selon lesquelles K.Ö., membre de l'organisation criminelle, aurait obtenu un crédit sans garantie auprès d'une banque publique par l'intermédiaire de son frère K.Ö., ont-elles fait l'objet d'une enquête ? À quelle date et pour quel motif K.Ö. a-t-il été démis de ses fonctions de coordinateur bancaire ?

8- Dans le rapport du MASAK, ABK apparaît dans les registres de travail de l'Institution de sécurité sociale (SGK) comme « Garçon (serveur) » jusqu'en 2020, et aucun mouvement n'est constaté sur ses comptes bancaires. À partir de 2020, il effectue des transactions en espèces et des transferts d'argent d'un montant élevé, contraires au cours normal de la vie. Cette activité a-t-elle été signalée au MASAK ?

9- Entre 2006 et 2019, ABK a fait l'objet de poursuites et d'enquêtes pour 89 délits, notamment « trafic de drogue », « homicide volontaire », « coups et blessures volontaires », « constitution d'une organisation en vue de commettre des crimes », « détention et usage de stupéfiants », « faux en écriture officielle », « vol », « usurpation d'identité », « appartenance à une organisation terroriste armée », « bris de scellés », « résistance à l'autorité », « contrefaçon de monnaie » et « tirs par arme à feu ». Pourquoi les activités commerciales d'ABK, qui possède un tel casier judiciaire, n'ont-elles pas été examinées par le MASAK jusqu'en décembre 2023 ?

ALLÉGATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL

10- Le « Rapport d'évaluation sur le délit de blanchiment d'argent » du MASAK indique qu'une banque publique a accordé 25 crédits totalisant 480 millions 515 mille TL entre 2021 et 2022 à l'une des entreprises (nommée) dont la gestion a été transférée au TMSF en raison de ses liens avec l'organisation criminelle ABK. Si cette information figurait dans le rapport du MASAK, pourquoi la banque a-t-elle demandé le « retrait du contenu » le 6 mai 2024 concernant les nouvelles portant sur le rapport du MASAK ?

11- L'allégation selon laquelle l'entreprise transférée au TMSF en raison de ses liens avec ABK aurait mis en gage les actions de la société De Solar 7 Limited auprès de la banque en contrepartie du crédit obtenu est-elle vraie ? L'information selon laquelle le capital de cette société a été augmenté de 15 millions de TL à 150 millions de TL, soit une multiplication par 10, trois jours avant sa vente à une autre société, y figurait-elle ?

12- Un crédit de 125 millions de lires a-t-il été accordé par une banque publique à différentes dates en 2022 à la société énergétique saisie et dont la gestion a été transférée au TMSF en raison de ses liens avec l'organisation criminelle ? Pour quel motif des millions de lires de crédit ont-ils été accordés à une entreprise dont le chiffre d'affaires n'était que de 3 540 TL en 2021 ?

« POURQUOI N'Y A-T-IL PAS D'ÉVALUATION DANS LE RAPPORT ? »

13- Une enquête a-t-elle été menée pour déterminer s'il y avait des situations contraires à la législation bancaire dans les crédits accordés par la banque publique aux entreprises d'ingénierie et d'énergie ?

14- Les allégations selon lesquelles certains politiciens auraient servi d'intermédiaires pour l'obtention de crédits auprès de banques à capitaux publics par les entreprises d'ABK, de ses proches et de celles transférées au TMSF en raison de leurs liens avec l'organisation criminelle, ont-elles été examinées par le MASAK ? Pourquoi le rapport ne contient-il aucune information ni évaluation à ce sujet ?

15- Les avoirs et les éventuels liens avec ABK de l'un des membres du conseil d'administration de la banque ayant accordé des crédits aux entreprises transférées au TMSF en raison de leurs liens avec l'organisation criminelle ABK ont-ils fait l'objet d'une enquête ?

Source de l'actualité: 12punto