Ils se sont fait passer pour des fonctionnaires ministériels : 118 interpellations pour une escroquerie de 642 millions de livres

Dans le cadre d'une enquête coordonnée par le bureau du procureur général d'Ankara, un vaste réseau d'escroquerie, dont les membres se faisaient passer pour des employés du ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique ainsi que de la Direction générale des biens nationaux, a été démasqué. Alors qu'ils n'avaient aucun lien officiel avec les services ministériels, 118 suspects ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir obtenu un gain illicite total de 642 millions 853 mille TL auprès de 23 plaignants.

UN FLUX FINANCIER DE PLUSIEURS MILLIARDS GRÂCE À DE FAUX DOCUMENTS À EN-TÊTE DU MINISTÈRE

Lors d'une opération simultanée menée dans 23 provinces par les équipes du bureau de lutte contre la fraude de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police d'Ankara, il a été révélé que les suspects gagnaient la confiance de leurs victimes par des méthodes professionnelles. Il a été établi que les membres du réseau trompaient les victimes en utilisant de faux documents à en-tête du ministère et des contrats frauduleux. Selon les données figurant dans les rapports du MASAK, il a été documenté qu'un flux financier colossal de 2 milliards 764 millions 841 mille 922 TL était géré via des sociétés écrans. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre les suspects interpellés pour « constitution d'une organisation criminelle », « escroquerie qualifiée » et « faux et usage de faux sur documents officiels et privés ».

Source de l'actualité: 12punto