L'acte d'accusation dans l'enquête sur le couple Dilan-Engin Polat avait été rejeté : le parquet général fait désormais appel

Le parquet général de la République d'Istanbul Anadolu a fait appel de la décision du 2e tribunal correctionnel d'Anadolu, qui avait rejeté le dossier concernant 16 suspects, dont Dilan Polat, son époux Engin Polat, ainsi que leurs proches Can et Sıla Doğu, au motif que l'affaire devait être jugée par une cour d'assises.

Dans sa décision de recours, le parquet général a souligné que la compétence du tribunal est déterminée par la peine principale et que les dispositions relatives aux circonstances aggravantes ne constituent pas la base pour déterminer la compétence du tribunal.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Lors d'opérations menées à partir du 1er novembre 2023 dans 6 provinces, dont Istanbul, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) avait préparé un rapport préliminaire concernant les suspects, incluant le couple Polat dont les documents et supports numériques avaient été saisis lors de perquisitions dans leurs entreprises. Le rapport avait établi qu'un flux financier de 200 millions de livres turques avait été généré par l'émission de fausses factures entre trois entreprises en liquidation et les sociétés appartenant aux membres de la famille, sous couvert de transactions commerciales.

Après avoir constaté que l'argent était transféré entre les entreprises de la famille et finalement centralisé dans la société Milda Gayrimenkul, appartenant à Engin Polat, pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la direction de la lutte contre la criminalité financière d'Istanbul ont identifié les suspects et mené des opérations simultanées sur 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs investigations, les équipes ont découvert qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre société à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présentes sur le compte de cette société tentaient d'être transférées vers les comptes personnels des associés.

Seize des suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, ont été placés en détention provisoire. Le tribunal a ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Le tribunal de paix, lors de l'examen mensuel de la détention le 14 juin, a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Can et Sinem Sıla Doğu, les frères et sœurs de Dilan Polat, ainsi que de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız et Zekai Tepe, tout en maintenant la détention des 5 autres suspects.

Dans l'acte d'accusation préparé par le parquet à l'issue de l'enquête, il a été requis que les suspects soient condamnés pour « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'activités criminelles », « paris illégaux », « création d'une organisation criminelle » et « appartenance à une organisation criminelle ».

L'acte d'accusation demandait également la confiscation et le transfert à l'État de tous les biens, y compris les 31 entreprises visées par l'enquête, ainsi que leurs biens immobiliers, véhicules et autres actifs.

L'acte d'accusation, approuvé par le parquet général, avait été transmis au 2e tribunal correctionnel d'Anadolu.

Après examen, le 2e tribunal correctionnel d'Anadolu avait renvoyé le dossier au parquet, estimant que, compte tenu des circonstances aggravantes requises pour les peines des suspects, la cour d'assises était la juridiction compétente pour mener le procès.

Source de l'actualité: 12punto