La date du procès du couple Dilan et Engin Polat est fixée

Dilan Polat et Engin Polat, un couple qui ne quittait pas l'actualité en raison de leur train de vie luxueux et dont l'origine des revenus suscitait des interrogations, ont été arrêtés et incarcérés pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et constitution d'organisation criminelle.

Alors que la procédure judiciaire suit son cours, la date à laquelle le couple Polat comparaîtra devant le juge a été fixée.

PREMIÈRE AUDIENCE LE 4 SEPTEMBRE

Suite à l'acceptation par le 2e tribunal correctionnel d'Anadolu de l'acte d'accusation de 75 pages préparé par le Bureau d'enquête sur le terrorisme et les crimes organisés du parquet général d'Anadolu contre 28 suspects, une ordonnance de fixation d'audience a été établie.

Le tribunal a décidé que la première audience du procès se tiendrait le 4 septembre. Les audiences se poursuivront les 5 et 6 septembre.

QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?

Lors d'opérations menées à partir du 1er novembre 2023 dans 6 provinces, dont Istanbul, 24 suspects, parmi lesquels Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, un rapport préliminaire avait été préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) concernant les suspects, dont le couple Polat, dont les documents et supports numériques avaient été saisis lors de perquisitions dans leurs entreprises. Le rapport avait établi qu'un flux financier de 200 millions de livres turques avait été généré par l'émission de fausses factures au nom de prétendues transactions commerciales entre trois entreprises en liquidation et les sociétés appartenant aux membres de la famille.

Après avoir déterminé que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille et qu'il était finalement centralisé dans la société Milda Gayrimenkul, propriété d'Engin Polat, pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière d'Istanbul avaient identifié les suspects et mené des opérations simultanées dans 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs investigations, les équipes avaient découvert qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre société à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présentes sur le compte de cette société tentaient d'être transférées vers les comptes personnels des associés.

Parmi les suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, 16 personnes avaient été placées en détention provisoire. Le tribunal avait ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Lors de l'examen mensuel de la détention le 14 juin, le tribunal de paix a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire des sœurs de Dilan Polat, Can et Sinem Sıla Doğu, ainsi que de Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız et Zekai Tepe, tout en décidant du maintien en détention des 5 autres suspects.

JUSQU'À 40 ANS DE PRISON REQUIS

Dans l'acte d'accusation préparé par le parquet général d'Anadolu à l'issue de l'enquête, il est indiqué que l'argent obtenu par des voies illégales était transféré sans entrer dans le système bancaire via la « méthode du portefeuille froid » pour être blanchi. Il est estimé que l'organisation, grâce à la célébrité et à la reconnaissance acquises en peu de temps, a également mené certaines activités commerciales réelles, cherchant ainsi à rendre plus difficile le suivi et le contrôle, qui sont les aspects les plus évidents des crimes de blanchiment.

L'acte d'accusation explique que l'argent provenant des paris illégaux, prouvé par des preuves, était dissimulé et que plusieurs entreprises ont été créées pour donner l'image que l'enrichissement provenait d'un commerce réel. Il est précisé que, lors des activités de ces entreprises, de fausses factures ont été émises et utilisées pour des transactions inexistantes, et que des registres secrets parallèles ont été tenus en dehors des livres comptables légalement obligatoires.

L'acte d'accusation demande également la confiscation et le transfert à l'État de tous les biens, y compris les 31 entreprises visées par l'enquête, ainsi que leurs biens immobiliers, véhicules et autres actifs.

Dans l'acte d'accusation, où il est requis que Dilan et Engin Polat soient condamnés à des peines allant de 20 à 40 ans de prison chacun pour « constitution et direction d'une organisation en vue de commettre des crimes », « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime » et « opposition à la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives », il est prévu que les autres suspects soient également condamnés à des peines variables selon les crimes.

L'acte d'accusation, approuvé par le parquet, avait été renvoyé par le 2e tribunal correctionnel d'Anadolu, qui estimait que le tribunal compétent pour juger l'affaire était la Cour d'assises.

L'objection déposée par le parquet général d'Anadolu, soulignant que « le tribunal compétent peut être déterminé en fonction de la peine principale et que l'article d'aggravation n'est pas la base pour déterminer la compétence du tribunal », avait été acceptée par le 2e tribunal correctionnel d'Anadolu.

Source de l'actualité: AA