Le MASAK passe à l'action : les transactions étrangères et les achats de devises sous haute surveillance

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a répondu aux allégations selon lesquelles de l'argent serait blanchi via des terminaux de paiement (TPE).

'LES TERMINAUX DE PAIEMENT SONT SOUMIS À UN CONTRÔLE TRÈS STRICT'

Dans sa déclaration, le MASAK a souligné que l'utilisation des terminaux de paiement est étroitement surveillée. Il a rappelé que des modifications législatives ont été publiées au Journal officiel le 25 décembre 2024 afin d'empêcher l'utilisation de ces terminaux comme outils de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles.

La déclaration, qui indique que ces changements introduisent des mesures strictes concernant les établissements de paiement et de monnaie électronique ainsi que les terminaux de paiement, précise ce qui suit :

"Dans ce cadre, l'obligation d'effectuer une vérification d'identité plus rigoureuse lors de la fourniture de terminaux de paiement par les établissements de paiement a été instaurée. L'utilisation de certains instruments de paiement fournis par les établissements de paiement et de monnaie électronique a été interdite en dehors des lieux où la carte est physiquement présente ou des sites web certifiés par un label de confiance. Des mesures plus strictes ont été prévues pour tous nos assujettis concernant la fourniture et l'utilisation des terminaux de paiement, et des obligations de contrôle ont été imposées pour empêcher toute utilisation non conforme à l'objectif visé ou en dehors des cas autorisés par la législation en vigueur."

L'ACCENT MIS SUR LE GRAND BAZAR ET LES ZONES TOURISTIQUES

La déclaration souligne que les contrôles se poursuivent à l'échelle nationale et que, lors des inspections menées à Istanbul, l'accent a été mis principalement sur les entreprises opérant dans le Grand Bazar et ses environs touristiques. Il est également précisé que les transactions effectuées par des ressortissants étrangers via des cartes bancaires, des cartes de crédit et en espèces, ainsi que les opérations d'achat et de vente de devises réalisées par des établissements agréés dans les zones touristiques, font l'objet d'un suivi rigoureux.

Source de l'actualité: 12punto