Le MASAK place les influenceurs Dilan Polat et son mari Engin Polat sous surveillance étroite : des transactions suspectes détectées !

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a préparé un rapport sur Dilan Polat et son mari Engin Polat, qui font l'objet de nombreuses allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Selon le rapport, la majeure partie des entreprises auprès desquelles les sociétés liées aux Polat s'approvisionnaient étaient des fournisseurs qui leur étaient eux-mêmes liés. Le MASAK a déterminé que ces fournisseurs étaient en réalité des entreprises sans activité commerciale réelle, ne déposant aucune déclaration, sans employés, sans mouvements bancaires et enregistrées pour l'émission de faux documents.

Selon les informations de Mustafa Sait Özkan pour Sabah, il est souligné que les transactions présentant de forts soupçons de fraude dépassent les 200 millions de lires. Les revenus générés étaient retirés en espèces, puis déposés sur les comptes personnels des intéressés ou sur ceux de l'entreprise appartenant à Engin Polat pour l'achat de véhicules de luxe et de biens immobiliers. Le MASAK a estimé que cela pourrait constituer un délit de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles. Dans le rapport transmis au parquet, le MASAK a recommandé la suspension des opérations bancaires, des actifs cryptographiques et des transactions auprès des établissements de monnaie électronique de Polat et de son mari.

MÊME SA GRAND-MÈRE EST SURVEILLÉE !

L'une des allégations les plus frappantes concerne la gestion centralisée des entreprises de Polat et de ses proches, ainsi que l'accusation selon laquelle ils blanchiraient des produits du crime via ces sociétés. Parmi les personnes placées sous la loupe du MASAK figurent 8 individus : Dilan Polat, son mari Engin Polat, le père d'Engin Polat, Sezgin Polat, son frère Alper Kürşat Polat, sa grand-mère Zehra Yılmaz, l'épouse de son oncle Nilgül Yılmaz, ainsi que les frères et sœurs de Dilan Polat, Can Doğu et Sinem Sıla Doğu.

16 ENTREPRISES DANS 46 PROVINCES

Selon l'enquête, il existe un total de 16 entreprises appartenant à Dilan Polat et aux 7 autres personnes, opérant dans les secteurs de la cosmétique, des services d'esthétique et de santé, de l'ingénierie, de la construction et de la bijouterie. Le rapport souligne que les centres de beauté de Polat sont actifs dans 46 provinces et note que les produits cosmétiques sont vendus sur leurs propres sites internet ainsi que sur des plateformes de commerce en ligne.

PLUS DE 500 MILLIONS PROVIENNENT DES VENTES EN LIGNE 

Il a été déterminé que plus de 500 millions de lires des transferts d'argent arrivant sur les comptes des entreprises liées provenaient de paiements par TPE (terminaux de paiement électronique) via des banques et l'organisme de paiement İYZİCO, ainsi que de ventes en ligne. Le rapport indique qu'une très grande partie des revenus des entreprises examinées provient des dépenses effectuées par carte bancaire par des personnes achetant des biens sur internet.

250 MILLIONS DE LIRES RETIRÉS EN ESPÈCES

Selon les constatations, une grande partie des sommes collectées dans ces entreprises a été retirée en espèces par des personnes ayant des liens de parenté ou d'emploi avec la famille Polat. La quasi-totalité des montants retirés en espèces a été redéposée, presque le même jour, soit sur le compte bancaire personnel d'Engin Polat, le mari de Dilan Polat, soit sur les comptes bancaires de la société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, dont Engin Polat est l'unique associé et dirigeant. Le montant total faisant l'objet de ces dépôts et retraits en espèces est d'environ 250 millions de lires.

VÉHICULES DE LUXE ET IMMOBILIER

Il est précisé qu'Engin Polat et la société Milda Gayrimenkul Otomotiv ont acquis un grand nombre de véhicules de luxe et de biens immobiliers, et que les sommes accumulées sur les comptes de Polat et de son entreprise par le biais de dépôts en espèces ont été orientées vers l'achat de ces biens.

AUCUN MOUVEMENT BANCAIRE

Le rapport souligne qu'en examinant les achats de marchandises de ces entreprises réalisant des ventes et des revenus via le commerce électronique, la majeure partie des approvisionnements a été effectuée auprès de fournisseurs liés d'une manière ou d'une autre aux personnes visées. Selon le rapport, ces fournisseurs sont en réalité des institutions sans activité commerciale réelle, ne déposant pas de déclarations, sans employés, sans mouvements bancaires et enregistrées pour l'émission de faux documents, le total des achats suspects dépassant les 200 millions.

"POURRAIT CONSTITUER UN DÉLIT DE BLANCHIMENT D'ARGENT"

Il a été estimé que des documents falsifiés pourraient être utilisés pour réduire l'assiette fiscale des revenus générés par les ventes en ligne effectuées par les personnes et institutions liées à Dilan Polat. Il est noté que le fait de retirer les revenus en espèces, de les sortir des comptes de l'entreprise, puis de les redéposer sur des comptes personnels ou sur les comptes de l'entreprise Milda Gayrimenkul appartenant à Engin Polat pour acquérir des véhicules de luxe et des biens immobiliers pourrait constituer un délit de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles.

DEMANDE DE SUSPENSION DES OPÉRATIONS BANCAIRES

Le MASAK a laissé au parquet la décision d'appliquer des mesures conservatoires sur les actifs d'Engin Polat et de Sezgin Polat. Cependant, il a estimé qu'il serait approprié de suspendre les opérations de Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ainsi que de la société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret auprès des banques, des établissements de paiement et de monnaie électronique, et des prestataires de services d'actifs cryptographiques.

Source de l'actualité: 12punto