Le stratagème des voitures de luxe pour blanchir de l'argent... Le ministère passe à l'action

Le ministère du Trésor et des Finances poursuit ses efforts pour endiguer la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. 

Le ministre Mehmet Şimşek a annoncé avant-hier le lancement d'une enquête sur les contribuables qui paient peu d'impôts tout en possédant des voitures de grand luxe. Les travaux menés sur 7 885 véhicules du segment de luxe ont permis d'identifier des contribuables sans déclaration de revenus ni participation dans une entreprise, ou dont les entreprises n'ont procédé à aucune distribution de dividendes malgré leur participation. Il a également été révélé que 780 véhicules examinés étaient enregistrés au nom de personnes non imposables, ne disposant d'aucune source de revenus.

LES BLANCHISSEURS D'ARGENT VIA LA VENTE DE VOITURES DE LUXE DANS LE VISEUR

Selon les informations de Kaan Zenginli du journal Türkiye, le ministère traque davantage ceux qui blanchissent de l'argent via la vente de voitures de luxe que la fraude fiscale elle-même. À la suite de cela, la manière dont le blanchiment d'argent est effectué par la vente de voitures de luxe et l'ampleur du système ont été étudiées.

Comme on le sait, l'argent non déclaré provenant des jeux d'argent en ligne, du trafic de drogue ou d'armes est principalement blanchi par la vente de biens immobiliers de luxe. La méthode la plus simple reste le commerce de voitures de super luxe... car les montants sont très élevés... Il est de notoriété publique que dans les quartiers huppés, il existe des entreprises qui ne sont que des « concessions vitrines » et que ces établissements sont devenus des centres de blanchiment d'argent plutôt que des lieux de vente de voitures. Avec le développement de la technologie, l'argent sale est fréquemment transféré vers la concession par vente par correspondance (mail order) ou par cryptomonnaie, et le commerce commence.

UNE VOITURE, 10 PERSONNES DIFFÉRENTES...

Par exemple, une voiture Ferrari d'occasion d'une valeur de 20 millions de lires est vendue sur le papier par la concession à un membre du réseau. Cette opération de vente se répète 10 fois en 2 mois. En d'autres termes, une voiture de super luxe passe entre les mains de 10 personnes différentes en peu de temps. Les membres du réseau, au nom desquels des sociétés écrans ont été créées, effectuent des achats et des ventes entre eux. Finalement, la même voiture revient à la concession après 2 mois. Mais cette fois, pour un prix de 60 millions de TL... Ainsi, 40 millions de lires d'argent sale sont blanchis dans le système. Cette méthode est utilisée en Turquie depuis de nombreuses années. Les forces de l'ordre et les ministères concernés mènent des opérations contre les barons du blanchiment d'argent avec tous leurs moyens.

Des personnalités importantes du secteur ont fait les déclarations suivantes concernant le système de blanchiment d'argent :

'PLUTÔT QUE DES ESPÈCES, LA VENTE PAR CORRESPONDANCE OU LA CRYPTO'

C'est une méthode qui fonctionne depuis des années. Cependant, l'aspect crypto est récent. Il est impossible de faire entrer l'argent en espèces depuis l'étranger ou via une banque. C'est pourquoi la vente par correspondance ou la cryptomonnaie sont utilisées. Les grandes entreprises renommées ne s'impliquent peut-être pas dans ces affaires. Cependant, en dehors de celles-ci, il faut examiner les livres de comptes des concessionnaires qui vendent des voitures de super luxe. De toute façon, presque toutes sont aux mains de la mafia... Il faut contrôler à qui, à quel prix et quelle voiture a été vendue, quelle est la valeur marchande de la voiture, combien de fois la voiture a changé de mains au cours des 2-3 derniers mois et à quel prix elle est revenue à la concession. Il apparaîtra que des milliards de lires d'argent sale ont été blanchis. D'autre part, nous entendons dire que des opérations de blanchiment d'argent sont également effectuées avec des montres de grande valeur de marques mondiales.

Source de l'actualité: 12punto