L'étau se resserre autour du « Fonds Fatih Terim » : « Une lettre de témoin est arrivée de prison »

Suite à l'arrestation de l'ancienne directrice d'agence de Denizbank, Seçil Erzan, dans l'affaire du fonds à haut rendement basé sur les devises, connue du public sous le nom de « Fonds Fatih Terim », un témoin ayant souhaité garder l'anonymat s'est adressé au parquet.

UNE LETTRE DU TÉMOIN AU PARQUET

Selon les informations de Can Bursalı du journal Gazete Duvar, le témoin, qui purge une peine de 26 ans de prison pour des délits de production de fausses cartes bancaires ou de crédit, d'obtention d'avantages indus via de fausses cartes et d'escroquerie par systèmes informatiques, a envoyé une lettre de dénonciation manuscrite au parquet depuis la prison le 8 mai.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ÉTAIT ÉGALEMENT IMPLIQUÉ

À la suite de cette lettre, le parquet a écrit à la prison où le témoin est incarcéré pour demander que celui-ci soit préparé à une audition par visioconférence (SEGBİS). Dans sa déposition recueillie par le parquet le 18 mai, juste après l'arrestation d'Erzan, le témoin a affirmé que B.O., directeur d'une agence Denizbank à Izmir, et T.K., directeur général adjoint de Denizbank, agissaient de concert.

ALLÉGATIONS DE TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le témoin a déclaré : « Erzan et B.O. étaient amis et il pourrait y avoir eu une relation sentimentale entre eux ». Le témoin a affirmé que B.O., qu'il a présenté comme étant l'oncle de son ex-épouse, mentionnait fréquemment T.K., directeur général adjoint de la banque, lors de conversations à son domicile. Il a ajouté : « Ce que je veux dire précisément, c'est que B.O., Seçil Erzan et le directeur général adjoint nommé T. étaient impliqués dans un mécanisme, qu'ils recevaient de l'argent de certaines personnes, qu'ils sont devenus très riches en peu de temps et qu'ils ont transféré ces fonds à l'étranger ».

La déposition du témoin contient également l'allégation selon laquelle Erzan aurait fait sortir du pays, par l'intermédiaire de B.O., l'argent obtenu en escroquant de nombreuses personnes.

Source de l'actualité: 12punto