Ne vous impliquez pas dans le système de blanchiment d'argent

Les cas de fraude via des sites internet et des applications augmentent de jour en jour. Les escrocs, qui cherchent à blanchir de l'argent provenant de jeux d'argent ou de paris illégaux, tentent d'attirer l'attention des citoyens sur les réseaux sociaux avec des publications du type : « Ne manquez pas cette opportunité de vacances bon marché avec un acompte avantageux ».

 De nombreux citoyens tombant dans ce réseau de fraude, connu sous le nom de « blanchiment d'argent via compte bancaire », se retrouvent avec un dossier judiciaire ouvert à leur encontre pour avoir effectué des transactions vers des comptes illégaux.

LE SITE WEB DOIT SE TERMINER PAR UN 'S'

Abordant les points de vigilance pour les personnes souhaitant effectuer des achats en ligne, l'expert en informatique légale, l'avocat Emre Akman, a déclaré : « Si le site web commence par 'hdtp', cela signifie qu'il n'est pas sécurisé. Il y a des problèmes avec le certificat SSL. En substance, la signification des certificats SSL est : 'ce site est sécurisé, lorsque vous effectuez un achat sur ce site, des tiers ne peuvent pas accéder à vos données'. C'est la traduction littérale. Lorsque les citoyens accèdent à un site web, ils doivent vérifier que l'adresse commence par 'https', avec un 's' à la fin. Cela apparaît déjà en vert dans les navigateurs et les moteurs de recherche, ce qui indique qu'il s'agit d'un site sécurisé. Mais même en voyant cela, il ne faut pas conclure que vous pouvez faire des achats en toute confiance. L'un des points les plus importants est de faire attention à l'adresse du site que vous visitez. Comme nous l'avons dit, ils ouvrent le même système en jouant sur les mots ou en ajoutant un chiffre. De cette manière, ils commettent une fraude qualifiée et transfèrent cet argent vers leurs propres comptes. Si le compte utilisé est loué, il a certainement un rôle dans le flux d'argent sale. Lorsqu'un citoyen envoie de l'argent sur ce compte, il est pris dans le trafic d'argent sale et une enquête est ouverte. Lorsque cette enquête est lancée, les citoyens qui voulaient simplement profiter de leurs vacances se retrouvent impliqués dans des dossiers d'enquête en tant que suspects dans le trafic de blanchiment d'argent ».

IL FAUT ÊTRE VIGILANT SUR LES ADRESSES DES SITES WEB

Expliquant que les escrocs victimisent les citoyens en copiant des sites connus, l'expert en informatique légale Emre Akman a ajouté : « Nos citoyens doivent faire attention aux adresses des sites web lorsqu'ils recherchent un lieu de vacances ou un hôtel sur internet ou via un moteur de recherche. S'il y a le moindre mot en trop ou un chiffre, sachez qu'il s'agit d'un site créé par des escrocs. Nous devons être plus prudents lors de nos recherches. Nous devons respecter les règles que j'ai mentionnées. Et surtout, les escrocs profitent de cela. En étant attentifs, nous pouvons nous-mêmes déterminer si le site web est original ou non. Comme je l'ai dit, ils peuvent ajouter une lettre 'U' au site original pour tromper les gens. Mais si vous regardez l'adresse du site, vous verrez ce 'U' supplémentaire, vous comprendrez qu'il s'agit d'un 'site clone' créé par des escrocs et vous éviterez ainsi d'être victime d'une fraude ».

Précisant que les escrocs demandent de l'argent aux personnes qu'ils piègent via de faux sites, Akman a conclu : « Lorsqu'ils accèdent à ces sites, les escrocs disposent bien sûr de systèmes de support en direct ou d'autres systèmes d'assistance. Lorsque vous communiquez avec ces systèmes, les escrocs, dans une logique de 'tout profit est bon à prendre', demandent aux citoyens de verser un acompte avant même d'aller à l'hôtel ou sur le lieu de vacances, sous prétexte que les places sont limitées ou qu'il y a une forte demande de réservations. Cet acompte peut également être dirigé vers le compte utilisé dans le trafic de blanchiment d'argent, il faut donc être très vigilant ».

Source de l'actualité: İHA