Nouveau développement dans l'affaire de fraude à plusieurs millions de dollars

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Un nouveau développement est survenu dans l'affaire de fraude à plusieurs millions de dollars. Une lettre de dénonciation reçue depuis la prison fermée de Muğla a été versée au dossier d'enquête.

Dans la lettre manuscrite envoyée le 8 mai, l'auteur affirme que B.O., un proche de son ex-épouse, était ami avec Seçil Erzan et qu'il aurait transféré des fonds à l'étranger. Précisant que B.O. se rend très souvent à l'étranger, le dénonciateur a également indiqué que de l'argent était conservé au domicile. Suite à ce signalement, le parquet général en charge de l'enquête est passé à l'action. Le parquet a demandé que le dénonciateur, M.S., soit mis à disposition en urgence via le système SEGBİS le 18 mai.

« L'AMI DE SEÇİL »

M.S., qui a été mis à disposition au lieu indiqué, a été entendu en tant que témoin. M.S. a fait les déclarations suivantes : « B.O. est un proche de mon ex-épouse. Il travaillait autrefois dans une banque, mais il en a été renvoyé. B.O. se rend constamment à l'étranger sous prétexte de voyages. Je sais que Seçil Erzan et B.O. sont amis. B.O. est un homme célibataire. Il pourrait y avoir une relation sentimentale entre lui et Seçil Erzan. Lorsque j'étais chez mon ancienne belle-mère, j'ai entendu le nom de Seçil à plusieurs reprises lors des conversations de B. B.O. disait souvent à sa sœur et à mon ex-épouse : "Je vais emmener à l'étranger l'argent que j'ai obtenu de certaines personnes". »

« IL S'EST SOUDAINEMENT ENRICHI »

Précisant que B.O. avait été licencié de la banque où il travaillait auparavant pour suspicion de fraude, M.S. a poursuivi son témoignage ainsi : « Il est resté au chômage pendant très longtemps. Je ne sais pas clairement si B.O. a des liens avec le FETÖ. Cependant, il se rendait à l'étranger. Et il s'est soudainement enrichi. Tout mon entourage savait qu'il recevait de l'argent de certaines personnes. Mon entourage et moi-même pensions qu'il obtenait cet argent de membres du FETÖ, mais je ne sais pas s'il a un lien avec l'organisation terroriste FETÖ. Je sais seulement qu'il recevait de l'argent de personnes que je ne connais pas et qu'il le faisait sortir du pays. »

« ILS CACHAIENT L'ARGENT À LA MAISON »

Expliquant que B.O. est devenu très riche du jour au lendemain, M.S. a affirmé que ces personnes faisaient partie d'un système et qu'elles transféraient l'argent à l'étranger, poursuivant son témoignage : « J'avais entendu dire à plusieurs reprises par mon ex-épouse que son oncle B. cachait beaucoup d'argent chez la sœur de B. J'avais également entendu dans mon entourage proche que B.O. faisait passer l'argent obtenu en Suisse. Je sais que B.O. est soudainement devenu propriétaire de 3 ou 4 maisons. B.O. est quelqu'un qui voyage régulièrement et constamment à l'étranger sous prétexte de déplacements. Il n'est pas possible pour un directeur de banque de partir en voyage de cette manière et de rester à l'étranger pendant de longues périodes comme une semaine. J'avais entendu dire que Seçil Erzan avait escroqué de nombreuses personnes et fait des victimes. Je pense que Seçil a transféré l'argent qu'elle a obtenu à l'étranger avec B.O. J'ai voulu raconter ce que je savais en tant que devoir citoyen. »

INTÉGRÉ À L'ENQUÊTE EN TANT QUE TÉMOIN

Le témoignage de M.S., précisant que B.O. était également directeur de banque, a été versé au dossier d'enquête en tant que témoin. La véracité de ces allégations sera révélée par les recherches effectuées.

Source de l'actualité: Müslim Sarıyar