Nouveau développement dans l'opération contre les paris illégaux : une entreprise supplémentaire saisie

L'enquête sur le blanchiment d'argent issu des paris illégaux via l'établissement de paiement Paymix, basé à Malte, a été approfondie. Le parquet général d'Istanbul a élargi l'enquête après avoir découvert de nouveaux éléments dans les opérations contre les paris illégaux liés à Paymix. À la suite des examens effectués, le nom d'une société appelée Pentech, dont il a été déterminé qu'elle fournissait une infrastructure technique aux sites de paris illégaux, a été mentionné.

UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ POUR LA SOCIÉTÉ PENTECH

Le parquet général d'Istanbul, qui mène l'enquête, a annoncé qu'un administrateur judiciaire avait été nommé pour la société Pentech à la suite de l'examen des supports numériques. Le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF), nommé en tant qu'administrateur, a pris le contrôle de la gestion de l'entreprise. Ce développement montre que la portée de l'enquête s'élargit et que l'État adopte une position plus active dans ce type d'opérations.

HUIT SUSPECTS PLACÉS EN GARDE À VUE

Approfondissant l'enquête, le parquet a émis des mandats d'arrêt contre huit suspects liés à la société Pentech. Les équipes de la gendarmerie ont effectué des raids simultanés à Istanbul et ont placé les huit suspects en garde à vue. Il a été indiqué que les suspects étaient liés aux revenus des paris illégaux via l'entreprise.

DES ENTREPRISES ET DES BIENS IMMOBILIERS SAISIS

Dans le cadre de l'enquête, sur décision du juge de paix d'Istanbul, le TMSF a également été nommé administrateur judiciaire de la société Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi. De plus, 10 biens immobiliers, 5 véhicules et les comptes bancaires appartenant aux suspects ont été saisis. Ces mesures font partie des dispositions prises pour geler les gains obtenus par le biais des paris illégaux.

DÉTAILS DE L'OPÉRATION DE 27 MILLIARDS DE LIVRES

La semaine dernière, une nouvelle opération a été lancée concernant les opérations de blanchiment d'argent effectuées via l'établissement de paiement Paymix. Selon les rapports du MASAK, il a été déterminé qu'un fournisseur d'infrastructure basé en Allemagne fournissait des services à 40 sites de paris illégaux bloqués par la BTK en Turquie. Il est apparu que ces sites de paris généraient un revenu mensuel d'environ 1 milliard de dollars.

Selon les constatations faites dans le cadre de l'enquête, ces revenus ont été transférés vers des plateformes de cryptomonnaies à l'étranger via l'établissement de paiement Fincrypto UAB (Paymix), basé à Malte. Selon le rapport du MASAK, entre janvier et novembre 2025, le volume total des transactions des suspects a atteint 26 milliards 532 millions 385 mille 74 TL.

Source de l'actualité: 12punto