Opération contre le blanchiment d'argent au Grand Bazar ! 76 suspects en garde à vue

Dans le cadre d'une opération menée dans 10 provinces avec Istanbul pour épicentre, 76 suspects au total ont été placés en garde à vue, parmi lesquels figurent des responsables de Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. et de Coinvest Liz Bilişim A.Ş., des sociétés soupçonnées d'avoir été créées pour blanchir des produits du crime en opérant en lien avec des bureaux de change du Grand Bazar.

Dans un communiqué, le parquet d'Istanbul a déclaré : "Les rapports établis par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ainsi que les rapports d'experts ont permis d'établir que des produits du crime issus de paris illégaux, d'escroqueries aux investissements de type forex et d'autres fraudes qualifiées étaient blanchis par le biais de personnes physiques et de sociétés écrans."

Le communiqué précise les points suivants :

"Les rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers et les rapports d'experts indiquent qu'une organisation a été mise en place via des sociétés écrans et des comptes ouverts par des personnes physiques agissant comme prête-noms. Il a été évalué qu'un système comptable parallèle avait été créé en arrière-plan pour organiser ce système et suivre les transferts de fonds, et que les produits du crime issus de paris illégaux, d'escroqueries aux investissements et de cyber-fraudes étaient injectés dans ce système. Ce dispositif professionnel de blanchiment, utilisant des établissements de monnaie électronique/paiement, des banques, des bureaux de change et des prestataires de services d'actifs cryptographiques opérant dans notre pays, visait à éloigner les valeurs issues du crime de leur source et à leur donner une apparence légale par le biais de diverses transactions.

À cet égard, trois opérations avaient déjà été menées concernant le blanchiment de produits du crime, notamment via des bureaux de change opérant au Grand Bazar.

Lors de la quatrième opération, menée le 11.11.2025, 76 suspects ont été placés en garde à vue dans 10 provinces, dont Istanbul. Parmi eux figurent des responsables de sociétés écrans créées pour faciliter le blanchiment, ainsi que des dirigeants de Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. et de Coinvest Liz Bilişim A.Ş., sociétés dont il est estimé qu'elles ont été établies avec des bureaux de change du Grand Bazar dans le seul but d'assurer la conversion des produits du crime. Conformément au rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers, 31 véhicules d'une valeur de 335 millions de livres turques et 74 biens immobiliers ont été saisis.

L'enquête menée par notre parquet se poursuit avec détermination et sous de multiples aspects, cette quatrième opération s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'actifs issus du crime, les activités de paris illégaux et les escroqueries sous couvert d'investissement."

Source de l'actualité: 12punto