Opération « blanchiment d'argent » au Grand Bazar : 37 suspects en garde à vue

Dans le cadre d'une opération menée dans 12 provinces avec Istanbul pour épicentre, 37 suspects ont été placés en garde à vue pour « escroquerie qualifiée » et « blanchiment d'argent ».

Les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière de la préfecture de police d'Istanbul, sous la coordination du parquet général d'Istanbul, ont mené des travaux visant à prévenir le crime de « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles » et à interpeller les suspects.

Les équipes ont déterminé que 8 sociétés principales opérant sous le même toit dans le commerce de métaux précieux et de devises au Grand Bazar intégraient, via 93 sociétés écrans, les revenus criminels obtenus notamment par des organisations criminelles via l'escroquerie qualifiée et les jeux d'argent virtuels dans le système bancaire.

La police, qui a révélé que de l'argent « sale » était ainsi blanchi et que 9 milliards de livres turques d'argent illégal étaient entrés en circulation, a lancé une opération simultanée dans 12 provinces après une surveillance technique et physique.

Lors de l'opération, 37 suspects, dont le vice-président du conseil d'administration du Grand Bazar, F.Ö., ont été placés en garde à vue.

Source de l'actualité: 12punto