Opération contre des employés de l'association Ahbap à Istanbul ! De nombreuses interpellations

Les équipes de la section de lutte contre la criminalité financière de la direction de la sécurité d'Istanbul ont mené une opération dans le cadre d'une enquête coordonnée par le parquet général d'Istanbul.

Dans le cadre des investigations portant sur la constitution d'une organisation criminelle, l'escroquerie qualifiée et le blanchiment d'argent, les suspects considérés comme liés à des membres et des employés de l'association Ahbap ont été visés.

LES RAPPORTS DU MASAK ET LES MOUVEMENTS DE COMPTES ANALYSÉS

À la suite des rapports préparés par le MASAK, de l'examen des mouvements de comptes ainsi que des travaux de surveillance technique et physique menés dans le cadre de l'enquête, il a été établi que les suspects effectuaient des transferts de fonds importants incompatibles avec leurs profils financiers.

Les investigations ont révélé que les suspects effectuaient des transferts d'argent élevés entre eux, transféraient des sommes importantes vers des comptes de jeux de hasard pour parier, subissant ainsi des pertes financières considérables. Il a également été constaté qu'ils avaient réalisé, en peu de temps, de nombreuses transactions de transfert de titres de propriété en chaîne entre eux.

18 PERSONNES PLACÉES EN GARDE À VUE

Dans le cadre de l'enquête, 18 suspects considérés comme liés à des membres et des employés de l'association Ahbap ont été interpellés lors d'une opération simultanée menée le 12 juillet 2026.

Lors des perquisitions effectuées aux domiciles des suspects, de nombreux supports numériques, d'importantes sommes d'argent liquide, de l'or, des chèques, des effets de commerce et divers documents ont été saisis.

Il a été indiqué que l'enquête et les procédures judiciaires relatives à cette affaire se poursuivent.

Source de l'actualité: İHA