Opération contre les paris illégaux chez Turuncu Holding : 25 entreprises placées sous administration judiciaire

Dans le cadre de l'enquête coordonnée par le parquet général d'Istanbul, les équipes de la branche de lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul ont mené une opération visant à empêcher les activités de paris illégaux et à identifier et interpeller les suspects.

EXAMEN DES RAPPORTS DU MASAK ET DE LA BANQUE CENTRALE

Dans le cadre de l'enquête, la structure d'entreprise centrée sur Turuncu Holding A.Ş., notamment Türk Elektronik Para A.Ş. (Param), ainsi que les entreprises liées et leurs succursales, ont été placées sous surveillance.

Les examens des rapports du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), des rapports d'audit et d'examen externes de la Banque centrale de la République de Turquie, ainsi que des registres des entreprises, ont révélé la réalisation d'un grand nombre de transactions financières à haut volume. Il a été établi que certains comptes transféraient de l'argent à des personnes liées à des activités de paris illégaux et de fraude, et que les revenus issus du crime étaient détournés de leur source en étant dirigés vers divers canaux financiers via différents comptes.

OPÉRATION CONTRE 25 SUSPECTS, ADMINISTRATION JUDICIAIRE POUR LES ENTREPRISES

Conformément aux éléments recueillis, une opération a été menée par les équipes de la branche de lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul à l'encontre de 25 suspects.

Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête, il a été décidé de nommer des administrateurs judiciaires pour Turuncu Holding A.Ş. ainsi que pour 25 entreprises et succursales affiliées à la holding.

Source de l'actualité: İHA