Opération contre les paris illégaux dans 3 provinces : 43 personnes interpellées

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a indiqué qu'une opération contre les paris illégaux a été menée et que le volume des transferts d'argent s'élevait à 3,6 milliards de livres turques.

M. Yerlikaya a déclaré ce qui suit :

« 43 suspects ont été interpellés lors de l'opération simultanée « SİBERGÖZ » menée dans 3 provinces pour des faits de violation de la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions de football et autres événements sportifs (loi n° 7258) et pour blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles.  Les opérations se poursuivent.

Dans le cadre de l'opération SİBERGÖZ, coordonnée par le Département de lutte contre la cybercriminalité et menée par la Direction de la lutte contre la cybercriminalité de Sakarya, il a été établi que les 43 suspects, impliqués dans des paris illégaux et le blanchiment d'argent, avaient obtenu des comptes bancaires appartenant à des tiers pour les utiliser sur des sites de paris illégaux, en échange de sommes allant de 3 000 à 10 000 TL.  Il a été constaté que l'argent issu de ces activités criminelles était blanchi par l'achat de crypto-actifs sur des plateformes d'échange, que les comptes utilisés pour les transferts d'argent présentaient un volume de transactions d'environ 3,6 milliards de TL, que les fonds collectés étaient retirés par ces suspects via des codes QR et des virements mobiles, et que les sommes étaient ensuite transférées vers des comptes d'établissements de monnaie électronique. 

Lors des opérations  simultanées, SELON LES PREMIÈRES CONSTATATIONS : 

71 415 livres turques, diverses quantités de devises étrangères et d'or, ainsi qu'un grand nombre d'effets de commerce, de cartes bancaires et de crédit  ont été saisis. »

43 suspects ont été interpellés lors de l'opération simultanée « SİBERGÖZ » menée dans 3 provinces pour des faits de violation de la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions de football et autres événements sportifs (loi n° 7258) et pour blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles... pic.twitter.com/sI2ArZ6m9j

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 8 novembre 2023

Source de l'actualité: 12punto