Opération contre les paris illégaux et les usuriers par TPE à Istanbul ! De nombreuses entreprises saisies

La police de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police d'Istanbul a mené une opération de grande envergure contre les paris illégaux et l'usure par TPE, dans le cadre de travaux coordonnés par le parquet général d'Istanbul.

S'appuyant sur les conclusions des rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et de la Banque centrale, la cyberpolice a déterminé que les terminaux de paiement obtenus par une entreprise auprès d'organismes de paiement électronique étaient transférés à diverses sociétés agissant en tant que sous-prestataires de services, et que ces appareils étaient utilisés pour des activités de paris illégaux.

En suivant la trace des mouvements financiers, la police a constaté lors de ses investigations que des transferts d'argent étaient effectués vers des comptes de tiers et d'entreprises ayant déjà fait l'objet de poursuites pour « infraction à la loi n° 7258 ».

À la suite des analyses financières et des travaux de terrain, il a été rapporté que des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux suspects, composés de 18 entreprises, 11 véhicules, 3 terrains et 5 résidences, d'une valeur marchande d'environ 671 millions 255 mille livres turques, ont été saisis.

Une opération a été lancée dans le cadre des efforts de lutte contre les crimes de paris illégaux et d'usure par TPE. Tôt ce matin, une opération simultanée a été menée contre les entreprises concernées, les sociétés liées, ainsi que les dirigeants et employés de ces entreprises. Dans le cadre de l'enquête policière, 10 suspects ont été appréhendés et placés en garde à vue.

Les 10 suspects placés en garde à vue ont été conduits au commissariat pour y être interrogés. Il a été indiqué que les procédures d'enquête menées à l'encontre des suspects se poursuivent avec rigueur et minutie.

Source de l'actualité: İHA