Opération contre Q Yatırım Bankası pour usure : 9 mandats d'arrêt émis

L'enquête ouverte par le bureau du procureur général d'Istanbul concernant Q Yatırım Bankası pour des accusations d'« usure » a été approfondie.

À la suite de l'approfondissement de l'enquête, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des suspects identifiés comme étant liés au suspect Ali E., à savoir : Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. et Fatih S.

Des opérations simultanées ont été organisées à Istanbul, Ankara, Izmir et Aydın dans le cadre de cette enquête.

La déclaration faite par le bureau du procureur général indique ce qui suit :

« -Dans le cadre du dossier d'enquête n° 2025/202063 mené par le Bureau d'enquête sur la prévention du financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du bureau du procureur général d'Istanbul pour les délits d'« usure et de blanchiment » ; il a été déterminé que les responsables de Q Yatırım Bankası ont prêté de l'argent sous couvert de crédits à des entreprises en difficulté financière, en dehors des autorisations définies par la loi bancaire n° 5411 et en appliquant des taux d'intérêt supérieurs à ceux fixés par la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), afin d'obtenir des gains illicites.

-Dans le cadre de l'enquête, des procédures judiciaires avaient déjà été engagées le 07/11/2025 à l'encontre du suspect Ali E., responsable de Q Yatırım Bankası, ainsi que des autres suspects Yasef M. et Mehmet A. À la suite de l'approfondissement de l'enquête, de nouvelles constatations ont été effectuées par notre bureau du procureur général concernant les individus nommés Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. et Fatih S., qui ont été identifiés comme étant liés au suspect Ali E.

-Dans ce cadre, des instructions d'arrestation ont été données pour 9 suspects lors d'opérations simultanées menées par la Direction de la lutte contre les crimes financiers de la police d'Istanbul dans les provinces d'Istanbul, Ankara, Izmir et Aydın. Des perquisitions et des saisies ont été effectuées à leurs adresses afin de clarifier les rôles et les positions des suspects au sein de l'organisation, d'obtenir des preuves financières et numériques, de suivre la trace des revenus issus du crime et de préserver les preuves ; ces opérations sont en cours.

-L'enquête se poursuit de manière multidimensionnelle et rigoureuse afin de protéger la sécurité financière, d'empêcher l'entrée de revenus criminels dans le système économique et de mettre en lumière tous les aspects de la structure organisationnelle. »

Source de l'actualité: 12punto