Opération d'envergure contre les paris illégaux à Istanbul : un réseau de 26 milliards de livres démantelé

L'enquête menée par le parquet général d'Istanbul pour paris illégaux et blanchiment d'argent a été réalisée en collaboration avec le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et les équipes de lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie d'Istanbul. L'enquête a révélé que la plateforme de cryptomonnaies basée à Malte, Fincrypto UAB, ainsi que le canal de paiement Payfix, fournissaient une infrastructure financière aux activités de paris illégaux.

Les autorités ont déterminé que la société nommée « iGaming » fournissait un support technique à 40 sites de paris illégaux bloqués. Selon le rapport du MASAK, ces sites généraient environ 1 milliard de dollars de revenus chaque mois. Il a été établi que ces revenus étaient transférés via Payfix vers diverses plateformes de cryptomonnaies à l'étranger.

L'enquête a révélé que le volume total des transactions entre janvier et novembre 2025 s'élevait à 26 milliards 532 millions de livres. Il est apparu que les suspects blanchissaient les gains obtenus en les réinjectant dans le système via des sociétés écrans et des méthodes de transfert d'argent complexes.

Les forces de l'ordre ont mené des opérations simultanées dans 9 provinces, avec Istanbul comme épicentre, tôt dans la matinée. Vingt suspects ont été appréhendés lors des perquisitions. Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête, 11 véhicules, 8 appartements et 75 biens immobiliers, composés au total de 67 terrains et parcelles, ont été saisis. De plus, les comptes bancaires et de cryptomonnaies de 30 personnes, au nombre de 550, ont été gelés, bloquant ainsi les avoirs des suspects.

Source de l'actualité: 12punto