Opération dans 11 provinces : un réseau d'escroquerie de 2,5 milliards de TL démantelé

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a partagé sur son compte de réseau social les détails de l'opération contre le crime organisé menée depuis Aydın et couvrant 11 provinces. Selon les informations fournies par le ministre Yerlikaya, 35 suspects, dont 2 occupant des positions de leaders, ont été appréhendés lors des raids visant l'organisation criminelle dirigée par K.U. et H.İ.K.

Parmi les suspects arrêtés, 33 ont été placés en détention provisoire, tandis qu'un autre a été libéré sous contrôle judiciaire. Les procédures concernant le dernier suspect sont toujours en cours.

Dans sa déclaration, Yerlikaya a précisé ce qui suit :

"Lors de nos opérations menées par notre Gendarmerie dans 11 provinces, avec Aydın comme épicentre, contre une 'organisation criminelle' dirigée par K.U. et H.İ.K., dont les comptes présentaient un volume de transactions de 2,5 milliards de TL, nous avons arrêté 35 suspects, dont les 2 chefs de file. 33 ont été incarcérés. Une mesure de contrôle judiciaire a été prononcée à l'encontre d'un suspect. La procédure concernant l'autre individu se poursuit."

Selon les informations révélées dans le cadre de l'enquête, les membres de l'organisation escroquaient les personnes qu'ils contactaient via les réseaux sociaux en les orientant vers de fausses applications boursières. Il a été établi qu'ils blanchissaient les revenus issus de leurs activités criminelles par le biais de sociétés écrans créées sous couvert de « conseil en investissement, finance et cryptomonnaies ».

Parmi les preuves saisies lors des raids simultanés menés depuis Aydın à Hatay, Istanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde et Sinop, figurent 10 véhicules, 16 terrains, 2 maisons, 814 comptes bancaires et 35 comptes de cryptomonnaies, d'une valeur totale d'environ 300 millions de TL. De nombreux supports numériques et documents ont également été saisis.

Des poursuites judiciaires ont été engagées contre les suspects pour « constitution d'une organisation criminelle », « escroquerie qualifiée par l'utilisation de systèmes informatiques » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ».

Source de l'actualité: İHA