Opération contre une fraude au Forex : 195 suspects en garde à vue

Sous la coordination du parquet d'Antalya, une enquête sur une fraude au Forex a conduit à l'émission de mandats d'arrêt contre 195 suspects dans 30 provinces à travers la Turquie. À l'issue de travaux ayant duré environ 9 mois, il a été déterminé que l'organisation criminelle, dirigée par un individu identifié sous les initiales A.K., avait créé 206 sociétés écrans dans diverses villes.

Les membres de l'organisation entraient en contact avec des personnes souhaitant investir via l'application « FOREX », en leur donnant l'impression qu'une société basée à Londres proposait des services de conseil en investissement légaux en Turquie. Par cette méthode, ils convainquaient les citoyens d'investir via leurs propres sociétés, les incitant à transférer leurs fonds sur les comptes des sociétés écrans. Il a été établi que l'organisation a escroqué au total 66 personnes pour un montant de 48 millions 198 mille 208 livres turques.

Selon le rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), le volume des flux financiers gérés par l'organisation criminelle a été évalué à 18 milliards 440 millions 666 mille 481 livres turques. De plus, il a été identifié que 8 mille 340 personnes pourraient également avoir été victimes de cette escroquerie. Lors de l'opération, des actifs d'une valeur financière d'environ 2,5 milliards de livres turques appartenant aux suspects ont été saisis. Des opérations simultanées ont été menées à Antalya, Istanbul, Izmir, Ankara et dans d'autres provinces.

L'enquête se poursuit et des informations indiquent que d'autres interpellations pourraient avoir lieu. Les autorités ont appelé les citoyens à la vigilance face aux tentatives d'escroquerie et à investir de manière éclairée.

Source de l'actualité: AA