Scandale de fausses factures de 19 millions de dollars à la Fondation Yunus Emre

Dans sa chronique d'aujourd'hui, le journaliste Murat Ağırel a mis en lumière 41 factures émises par la Fondation Yunus Emre pour des travaux de rénovation et d'aménagement prétendument réalisés dans les régions syriennes d'Afrine, d'Al-Bab et d'Azaz.

Alors que les factures mentionnaient des postes tels que l'achat de 376 tonnes de fer à béton, de 1003 mètres cubes de béton prêt à l'emploi et la location d'engins de chantier, il s'est avéré qu'aucun de ces travaux n'a été effectué et qu'aucun de ces matériaux n'a été réellement acquis.

Il est indiqué que ce détournement de 19 millions de dollars a été orchestré via de fausses factures et des sociétés écrans. Ces allégations ont provoqué un scandale majeur concernant les projets de la Fondation Yunus Emre.

Le journaliste Murat Ağırel détaille l'affaire dans sa chronique :

Il existe une fondation rattachée au ministère de la Culture et du Tourisme, baptisée du nom de Yunus Emre, qui représente les valeurs humanitaires, l'amour de l'humanité et la paix sociale. Il s'agit de la Fondation Yunus Emre et de son institution affiliée, l'Institut Yunus Emre.

C'est une fondation dont le budget est constitué par la sueur du peuple. Le parquet général d'Ankara avait ouvert une enquête suite à une plainte dénonçant le préjudice causé à la fondation par des factures fictives obtenues auprès de sociétés écrans.

E.A., fils de l'ancien président de la fondation et suspect en fuite Şeref Ateş, ainsi que 11 autres personnes ont été interpellés et placés en garde à vue, et 8 des 11 suspects ont été placés en détention provisoire.

J'ai commencé mes recherches pour obtenir des informations détaillées sur le sujet. J'ai discuté avec le palais de justice, l'institution de sécurité sociale (SGK), le ministère des Finances et des employés de la fondation. J'ai également pu consulter la plainte.

Au départ, je suis tombé sur l'article de Fatih Ergin, du journal Yeniçağ. L'article d'Ergin, daté de janvier 2023, est très complet. Il cite de nombreux noms d'entreprises et contient des allégations très graves. Concernant les événements au sein de la fondation, le ministère et la direction de la fondation avaient nommé des inspecteurs pour préparer un rapport, et ces derniers ont mis au jour une corruption massive.

Il a été établi que les factures émises par certaines entreprises à la fondation étaient fausses et que le montant total de ces fausses factures s'élevait à 19 millions de dollars.

Regardez, les entreprises qui facturent la fondation sont fondées par les mêmes personnes ou leurs proches, et elles sont établies aux mêmes adresses.

Le président de la fondation a fractionné les achats pour ne pas dépasser le montant des achats directs autorisés et pour éviter les conditions d'appel d'offres.

Regardez, selon les informations que j'ai obtenues auprès des sources du Conseil d'inspection fiscale, l'une des entreprises ayant facturé la fondation a été créée le 23 juin 2021. Elle a commencé à facturer la fondation seulement deux semaines après sa création. Bien que l'entreprise soit nouvelle, elle a vendu des articles allant de verres à thé à du papier photocopie, en passant par des ensembles de salon et du matériel de tir à l'arc.

UNE ENVELOPPE À 15 TL

En 2023, une agence a été sollicitée pour la conception graphique de café et de boîtes en bois. Des offres ont été recueillies pour la forme. L'offre d'une agence de publicité a été acceptée, et 10 minutes après l'acceptation, l'agence a émis une facture à la fondation.

En 2021, des enveloppes A4 sans impression ont été achetées auprès d'une entreprise au prix unitaire de 15 TL.

En 2024, il a été annoncé qu'un « sommet sur les indications géographiques » aurait lieu à Bruxelles et une autorisation de dépense de 5 millions a été accordée à la présidence de l'institut. Des offres ont été demandées à des entreprises fondées par le fils de Şeref Ateş et opérant à la même adresse, et finalement, un accord a été conclu avec l'une d'entre elles. Une facture de 6 millions a été émise à l'institution et payée. Cependant, aucun événement de ce type n'a eu lieu à Bruxelles.

Laissez-moi vous en raconter une autre.

Un accord a été conclu avec une entreprise nommée « Maksal » pour des travaux de rénovation et d'aménagement de bâtiments à Afrine et Al-Bab, en Syrie. Pour éviter de lancer un appel d'offres et ne pas dépasser le montant des dépenses directes, les achats ont été fractionnés. Il a été constaté que l'entreprise a émis 41 factures sous prétexte de rénovation des bâtiments de l'Institut Yunus Emre à Al-Bab, Afrine et Azaz, pour : 376 tonnes de fer à béton, 1003 mètres cubes de béton prêt à l'emploi et la location d'engins de chantier. Il s'avère que cette même entreprise a également fourni du matériel de tir à l'arc.

Les constatations ont révélé qu'aucune de ces opérations n'était réelle. Il n'y a eu ni bon de livraison, ni responsable d'entreprise se rendant en Syrie, ni produit expédié. Il a été établi que les entreprises ayant soumis des offres pour le calcul des coûts étaient les mêmes que celles émettant de fausses factures à l'institution, et que la plupart d'entre elles partageaient les mêmes adresses.

Il existe une entreprise appelée YCL appartenant à Y.İ. Il y a aussi une entreprise nommée Bestekar appartenant aux mêmes personnes. Regardez, cette entreprise individuelle est, selon les registres de la SGK, une entreprise de lavage automobile ! En 2 mois, 1 million 300 mille dollars de fausses factures ont été émis.

L'entreprise fondée par E.A., fils de Şeref Ateş, a changé de nom après un certain temps, et 3 jours plus tard, elle a émis une facture de 52 millions de TL à la fondation pour des dépenses de billets d'avion, d'hébergement, de réunions et de représentation, etc.

Regardez, selon les registres de la SGK, cette entreprise n'a même pas d'employés. Les factures ont été émises en ajoutant une marge de cent pour cent sur les billets achetés auprès de Turkish Airlines (THY).

Il a été découvert que M.Ç., employé de la fondation avec un salaire de 60 mille TL, possédait une villa d'une valeur de 70 millions à Yalıkavak (Bodrum), ainsi que des terrains et des biens immobiliers à Ankara.

Il a été signalé que Şeref Ateş, administrateur de la fondation, possédait 10 appartements en Allemagne.

Regardez, mes amis, nous parlons d'un total de 19 millions de dollars de fausses factures.

En résumé, si l'on examine les allégations, des millions de dollars ont été « détournés » et appropriés indûment par le biais d'une fondation. La multiplication récente de ce type d'allégations concernant le blanchiment d'argent, les fausses factures, etc., est également l'un des sujets qui méritent d'être examinés.

Ce qui se passe au sein de la Fondation Yunus Emre n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Il existe certainement d'autres endroits où des pratiques similaires sont plus ou moins courantes. L'État doit renforcer ses contrôles et protéger les impôts et l'argent versés par les citoyens.

Source de l'actualité: 12punto