Séisme lié aux matchs truqués et aux paris illégaux dans 24 provinces : « 82 suspects déférés devant la justice »

Les procédures de garde à vue des 82 suspects interpellés dans le cadre d'une opération d'envergure contre les « matchs truqués » et les paris illégaux, menée dans 24 provinces depuis Istanbul, sont terminées. Après avoir passé des examens médicaux, les suspects ont été déférés au palais de justice d'Anadolu, à Kartal, dans le cadre de l'enquête sur ce réseau criminel organisé.

La procédure judiciaire a débuté suite à l'opération d'envergure lancée le 5 juin par les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière de la police d'Istanbul, sous la coordination du parquet général d'Anadolu. Dans ce dossier, qui constitue l'une des enquêtes sur les matchs truqués et les paris les plus importantes de ces dernières années, les interrogatoires des suspects au palais de justice ont commencé.

« 192 MILLIARDS DE LIVRES »

Il a été révélé que le réseau criminel, démantelé à la suite d'une longue surveillance technique et physique par la police financière, gérait un trafic d'argent sale se chiffrant en milliards de livres. Les détails frappants du dossier d'enquête sont les suivants :

Il a été établi que le réseau criminel était coordonné par un suspect nommé İ.Ö.Ö. et que des paris légaux et illégaux étaient organisés sur des rencontres dont le résultat avait été convenu à l'avance (matchs truqués).

Il a été constaté que les revenus astronomiques générés par ces paris étaient d'abord transférés vers des portefeuilles d'actifs cryptographiques pour rendre leur suivi difficile, puis transférés entre différents portefeuilles froids dont les utilisateurs ne pouvaient être identifiés.

Il a été déterminé que l'organisation criminelle ne comprenait pas seulement des parieurs, mais aussi des dirigeants du secteur des devises et de la bijouterie jouant un rôle actif dans le processus de blanchiment d'argent. Un volume de transactions colossal de 192 milliards de livres a été rapporté via ce réseau.

350 MILLIONS DE LIVRES D'ACTIFS SAISIS

Lors de la première vague de l'opération, 80 personnes avaient été interpellées dans 24 provinces, et sur les 6 personnes arrêtées lors des raids suivants, 4 avaient été libérées par la police. Alors que le nombre total de suspects déférés devant la justice s'élève à 82, un coup dur a également été porté au volet financier de l'organisation :

83 biens meubles et immeubles (maisons, terrains, véhicules) d'une valeur de 350 millions de livres, dont l'origine criminelle a été confirmée, ont été saisis sur décision de justice.

Tous les comptes bancaires des suspects ainsi que leurs portefeuilles sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies ont été bloqués afin d'empêcher toute fuite de capitaux.

Après leurs interrogatoires par le parquet, les 82 suspects déférés au palais de justice d'Anadolu devraient être présentés au juge des libertés et de la détention avec une demande de placement en détention provisoire. La question de savoir si l'enquête s'étendra au monde du sport reste en suspens.

Source de l'actualité: 12punto