Un réseau de paris illégaux démantelé dans 30 provinces

Les équipes de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité de la Direction provinciale de la sécurité ont démasqué un réseau qui générait des profits illicites en organisant des paris en ligne, suite à un signalement. Dans le cadre de l'opération « Sibergöz-46 », les suivis techniques et physiques ont révélé que les suspects proposaient des paris à cotes élevées via des sites internet basés en République turque de Chypre du Nord et au Monténégro. Il a été établi que H.S. gérait les activités depuis la RTCN et K.A.U. depuis le Monténégro, coordonnant les sites de paris depuis des bureaux situés dans 6 provinces turques. Les comptes bancaires des suspects présentaient un volume de transactions de 450 millions de dollars, et les fonds étaient convertis en or et en cryptomonnaies pour masquer leur origine. Après l'émission de mandats d'arrêt par le parquet, les forces de l'ordre ont mené une opération le 24 juin visant 300 personnes dans 30 provinces, avec Adana comme centre névralgique.

SAISIE D'ACTIFS D'UNE VALEUR DE 553 MILLIONS DE LIVRES

Lors des perquisitions simultanées aux adresses identifiées, la police a interpellé 244 personnes, dont les chefs de file H.S. et K.A.U. Les fouilles ont permis de saisir 2 fusils à pompe sans permis, une quantité de stupéfiants, d'importantes sommes en devises et en livres turques, ainsi que de nombreux supports numériques. Par ailleurs, des mesures conservatoires ont été prises sur 2 entreprises, 87 véhicules de luxe, 20 résidences, 5 terrains et locaux commerciaux, d'une valeur totale de 553 millions de livres, présumés provenir d'activités criminelles. Il a également été indiqué que les suspects avaient créé 2 sociétés écrans dans les secteurs de l'informatique, de l'emballage et du fret pour blanchir l'argent.

À l'issue de leur garde à vue, 71 suspects ont été libérés sur instruction du parquet. Les 173 autres suspects, dont H.S. et K.A.U., ont été déférés devant la justice.

83 PERSONNES INCARCÉRÉES

Sur les 173 personnes présentées au tribunal, 83, dont H.S. et K.A.U., ont été placées en détention provisoire, tandis que 90 ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.

Source de l'actualité: İHA