Un réseau financier de 155 milliards démantelé : un administrateur judiciaire nommé pour IQ Money

Il a été rapporté que des conclusions approfondies ont été obtenues dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul sur les activités de paris illégaux et de blanchiment d'argent.

Il est allégué que la société IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., au cœur de l'enquête, a systématiquement servi d'intermédiaire pour des organisations criminelles via des transferts de fonds à haut volume.

LES RAPPORTS DU MASAK RÉVÈLENT 155 MILLIARDS DE TL DE TRANSACTIONS

Selon les rapports préparés par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), un total de 155 milliards de TL de transactions a été effectué via la société.

Il a été précisé qu'une partie importante des transactions comportait des mentions telles que « bet », « pari » et « jeu ». Le rapport indique que 78 milliards de TL seraient issus de produits criminels.

L'AUTORISATION D'EXERCICE RÉVOQUÉE MAIS LES TRANSFERTS ONT CONTINUÉ

Bien que la Banque centrale de la République de Turquie ait annulé l'autorisation d'exercice de la société, il a été constaté qu'IQ Money a secrètement poursuivi ses transferts de fonds. Il a été déclaré que les dirigeants de la société effectuaient les opérations via des comptes personnels et qu'ils ont entravé les mécanismes de contrôle en dissimulant des informations lors des processus d'audit.

MANDATS D'ARRÊT CONTRE LES SUSPECTS

Selon les informations transmises par la journaliste d'Ekol TV, Dilek Yaman Demir, des mandats d'arrêt ont été émis contre 28 personnes dans le cadre de l'enquête. Il a été annoncé que les systèmes de données numériques, les dossiers financiers et les actifs des suspects ont été saisis.

LE TMSF PREND LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE

Il a été rapporté qu'une procédure de notice rouge a été lancée contre un dirigeant de la société, considéré comme en fuite. La gestion de l'entreprise a été reprise par l'administration judiciaire du Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF).

Source de l'actualité: 12punto