Nouveaux détails sur l'opération « Kafes » ! Ils auraient causé une perte de 12 millions à la banque via des crédits irréguliers

Müslim SARIYAR /12punto.com.tr

La Direction générale de la sécurité, sous la coordination de la Direction de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, a mené l'opération « Kafes » avec les directions de la lutte contre la contrebande et le crime organisé ainsi que les directions de la police financière de 56 provinces. Alors que l'opération, annoncée par le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, visait l'interpellation de 367 suspects, 150 suspects ont été arrêtés. Dans le volet stambouliote de l'opération, les équipes de la Direction de la lutte contre les crimes financiers d'Istanbul ont mené une action importante.

FORFAIT DE SOUTIEN AUX ARTISANS

Il a été précisé que le processus ayant abouti à ces perquisitions est lié à des irrégularités survenues dans une banque publique concernant le « Forfait de soutien aux artisans » mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19, entre le 6 mars et le 12 juin 2020. Selon les allégations, suite à la décision d'octroyer un crédit de 25 000 lires et une carte de crédit de 25 000 lires aux artisans, certains suspects ont permis, par le biais d'irrégularités, à des personnes n'étant pas artisans de bénéficier de ce forfait.

FAUX DOSSIER FISCAL

L'enquête policière a révélé que les suspects créaient des dossiers fiscaux rétroactifs pour des personnes qui n'étaient pas artisans, les faisant passer pour des contribuables. Il a été appris que les suspects présentaient ces personnes comme des artisans pour leur permettre d'obtenir des crédits bancaires. Il a été établi que les bénéficiaires de ces crédits versaient une commission aux suspects pour cette opération.

UNE PERTE DE 12 MILLIONS

Les recherches ont également permis d'établir que les suspects agissaient comme une organisation criminelle. 22 suspects, dont des employés de banque, ont été identifiés. La perte subie par la banque s'élèverait à 12 millions de lires selon le taux de change actuel.

17 SUSPECTS INTERPELLÉS

Lors de l'opération menée par les équipes de police au petit matin, 17 des 22 suspects ont été interpellés. Il a été indiqué que les suspects seront poursuivis pour « Constitution d'une organisation criminelle » et « Obtention de l'ouverture d'un crédit qui ne devrait pas être alloué par une banque ou d'autres institutions de crédit ». Alors que les recherches se poursuivent pour interpeller les cinq autres suspects, il a été précisé que les procédures judiciaires à l'encontre des personnes arrêtées sont en cours.

Source de l'actualité : Müslim Sarıyar