Escroquerie par faux profil féminin sur les réseaux sociaux

Le 6 octobre 2023, une personne s'est présentée au commandement de la gendarmerie du district d'Akyazı, signalant avoir été contactée depuis différents numéros concernant une femme rencontrée sur les réseaux sociaux. La victime a expliqué que ses interlocuteurs lui avaient affirmé que la personne avec laquelle elle communiquait était mineure. Se faisant passer pour des médiateurs, les suspects ont envoyé des documents de conciliation et des rapports hospitaliers via WhatsApp, exigeant de l'argent en échange de la clôture du dossier.

Après que la victime a versé un total de 310 670 lires en sept transactions, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie. Le commandement provincial de la gendarmerie a alors ouvert une enquête pour « escroquerie qualifiée ».

L'identification initiale de huit suspects a conduit les autorités à conclure que l'escroquerie était l'œuvre d'une organisation criminelle. Sous la coordination du parquet d'Akyazı, une analyse des données financières a été réalisée en collaboration avec le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers). Le rapport établi a permis d'examiner les antécédents judiciaires, les relevés HTS (données de communication), les registres d'hébergement et les mouvements bancaires des suspects.

En identifiant 14 personnes supplémentaires liées à l'affaire, l'enquête a révélé que le crime était organisé par 22 suspects, tous ayant déjà des antécédents judiciaires pour escroquerie qualifiée. Les autorités ont relevé des mouvements suspects sur les comptes des suspects dépassant les 500 millions de lires au cours des deux dernières années, somme présumée provenir de ces activités frauduleuses.

Il a été établi que 9 des 22 membres présumés de cette organisation criminelle étaient déjà incarcérés dans diverses prisons pour des faits d'« escroquerie qualifiée ».

Sous la coordination du parquet général d'Akyazı, les équipes du commandement provincial de la gendarmerie ont mené une opération simultanée dans 13 lieux situés à Sakarya, Mersin, Izmir, Adana, Hatay et Mardin, permettant l'interpellation de 11 suspects.

Lors des perquisitions, 13 téléphones portables, une clé USB, un ordinateur, une arme de poing sans permis et une moto volée ont été saisis.

À l'issue de leur garde à vue, Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K et H.İ.İ. ont été placés en détention provisoire par les autorités judiciaires.

Par ailleurs, il a été appris que B.E., surnommé « Pablo », qui occupait une position de dirigeant au sein de l'organisation, avait été arrêté et incarcéré le 12 mars par les équipes du commandement de la gendarmerie de la province d'Adana.

Les recherches se poursuivent pour capturer B.İ., identifié comme le chef de l'organisation, qui vivrait à l'étranger sous une fausse identité.

Source de l'actualité: AA