Une escroquerie de 512 millions de TL mise au jour lors de l'opération « Vautour » basée à Diyarbakır

Une organisation criminelle importante a été démantelée dans le cadre d'une enquête sur une fraude à grande échelle menée par la direction de la sécurité de Diyarbakır, baptisée « Opération Vautour ». Il a été établi que les suspects ciblaient particulièrement les citoyens à la recherche de « prêts sans intérêts » sur Internet en se faisant passer pour des employés de banque.

Les suspects, qui entraient en contact avec les citoyens, les trompaient en leur faisant croire qu'il y avait « une opération suspecte sur leur compte ». Il a été déterminé que les fonds obtenus étaient transférés à l'étranger via des portefeuilles de cryptomonnaies. Les rapports du MASAK ont révélé que les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par les suspects étaient liés à des bureaux de change de cryptomonnaies basés à l'étranger, où l'argent était converti en espèces.

2 MOIS DE FILATURE, OPÉRATION SIMULTANÉE DANS 14 PROVINCES

Une équipe spéciale de 30 personnes, formée au sein de la police de Diyarbakır, a mené une surveillance minutieuse pendant 2 mois. Les rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont été examinés et des centaines de mouvements bancaires ont été analysés pour identifier les 25 suspects.

Les opérations visant les suspects ont été menées simultanément à Diyarbakır, ainsi qu'à Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Muğla, Aydın, Manisa, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas et Kastamonu. 25 personnes ont été placées en garde à vue lors des opérations auxquelles ont également participé des équipes des forces spéciales.

Lors des perquisitions, certains suspects, paniqués en voyant les équipes des forces spéciales entrer chez eux, ont jeté leurs armes et leurs ordinateurs portables contenant des documents critiques par la fenêtre.

RAPPORT DU MASAK : 512 MILLIONS DE TL DE TRANSACTIONS SUSPECTES

L'ampleur financière de l'opération a également attiré l'attention. Dans le rapport préparé par le MASAK, un volume total de transactions suspectes atteignant 512 millions de TL a été détecté sur les comptes des suspects. Il est estimé qu'une partie de cette somme a été convertie en cryptomonnaies et transférée à l'étranger.

De nombreuses maisons, lieux de travail, véhicules et comptes bancaires ont été saisis lors des opérations. Deux pistolets sans permis et du matériel numérique ont été saisis lors des perquisitions.

18 PERSONNES PLACÉES EN DÉTENTION, 7 LIBÉRÉES SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Les 25 suspects, dont les procédures policières ont été achevées, ont été déférés devant le tribunal. À la demande du parquet, 18 personnes ont été placées en détention provisoire et envoyées en prison. Les 7 autres personnes ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.

Source de l'actualité: İHA