Critique de l'acte d'accusation concernant l'escroquerie aux fonds

La semaine dernière, en expliquant le système de Ponzi, je vous avais exposé l'affaire d'escroquerie impliquant le prévenu S.E. sous la promesse de fonds à haut rendement. Dans cet article, j'avais critiqué, en me basant sur l'acte d'accusation, le fait que le nom du fonds imaginaire soit qualifié de « Fonds Fatih Terim », en précisant que l'affirmation selon laquelle « le nom de Fatih Terim ne figure pas dans l'acte d'accusation » était inexacte, car le nom de Fatih Terim y apparaît à plusieurs reprises, bien qu'il ne soit ni prévenu, ni plaignant, ni témoin. Cette semaine, en examinant les aspects principaux de cet acte d'accusation, je démontrerai qu'il ne s'agit pas d'un véritable acte d'accusation mais plutôt d'un aveu, c'est-à-dire qu'il présente de nombreuses lacunes au regard de l'article 170 du Code de procédure pénale (CMK). 

Selon l'article 170 du CMK, « La mission d'engager des poursuites publiques appartient au procureur de la République. » Si, à l'issue de la phase d'enquête, les preuves recueillies créent un soupçon suffisant quant à la commission de l'infraction, le procureur de la République est tenu de rédiger un acte d'accusation. Le point le plus important est que l'acte d'accusation doit expliquer les faits constitutifs de l'infraction reprochée en les reliant aux preuves existantes.

L'un des principes les plus importants du droit pénal est la recherche de la vérité matérielle. Pour cette raison, le principe d'enquête d'office s'applique au procureur de la République. En d'autres termes, indépendamment des plaignants ou des suspects, il peut rechercher d'office tout type de preuve dans le cadre du dossier d'enquête et déterminer de manière complète et exhaustive la vérité matérielle concernant les infractions reprochées aux suspects. Si ces preuves recueillies créent un soupçon suffisant, il est tenu d'engager des poursuites publiques.

En Turquie, la durée moyenne de rédaction d'un acte d'accusation dans une enquête dépasse un an. Même dans les dossiers d'insulte ne comptant qu'un seul prévenu et un seul plaignant, la préparation d'un acte d'accusation peut prendre beaucoup de temps. En examinant l'acte d'accusation relatif à l'escroquerie aux fonds, nous constatons que dans l'enquête ouverte le 7 juin 2023 suite à la plainte de la banque, l'enquête a été menée très rapidement pour 18 plaignants et 7 prévenus, et que l'acte d'accusation a été rédigé en un temps bien plus court que la normale, soit en 6 mois, le 19.10.2023. Comme nous l'expliquerons plus loin, il est évident que l'acte d'accusation a été préparé sans que les opérations de collecte de preuves nécessaires pour ces infractions soient totalement terminées. 

En examinant l'acte d'accusation, on constate qu'il a été préparé par le Bureau d'enquête sur le terrorisme et les crimes organisés. Lorsque l'on évalue la partie narrative de l'acte d'accusation, les éléments de réunion des suspects dans le cadre d'une décision de commettre une infraction, ainsi que l'existence d'une relation hiérarchique et le regroupement de plus de trois personnes, sont clairement indiqués. Tout d'abord, bien que le dossier d'enquête se trouve au Bureau des crimes organisés, nous n'avons pas compris pourquoi l'article 158/dernier alinéa du Code pénal turc (TCK) relatif aux crimes organisés n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. En effet, le dernier alinéa de l'article 158 du TCK, qui régit le délit d'escroquerie, stipule clairement que si l'escroquerie est commise par 3 personnes ou plus ensemble, la peine est augmentée de moitié ; si elle est commise dans le cadre d'une activité organisationnelle constituée pour commettre des infractions, la peine est augmentée d'un degré. 

Dans la dernière partie de l'acte d'accusation, il est mentionné que des enquêtes distinctes sont en cours pour des infractions telles que le blanchiment d'argent en vertu de la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime, l'usure et la séquestration, et qu'un acte d'accusation sera rédigé pour le tribunal avec une demande de jonction après la collecte des preuves. C'est précisément pour cette raison que l'acte d'accusation fait encore l'objet de débats dans l'opinion publique et que les discussions ne cessent pas, la vérité matérielle n'ayant pas été révélée.  

Si un acte d'accusation avait été rédigé après que tous les efforts aient été faits pour éclaircir totalement la vérité matérielle, l'un des principes fondamentaux du droit pénal, je pense que cet acte d'accusation n'aurait pas fait l'objet d'autant de débats publics. Car la partie controversée de l'acte d'accusation concerne en réalité des vérités matérielles qui n'y figurent pas. Comme il n'existe aucune information sur les enquêtes secrètes qui seraient menées à ce sujet, de nombreuses personnes sont mises en cause par des discussions stériles, et avec les enregistrements audio et vidéo diffusés chaque jour dans l'opinion publique, la réalisation tant de l'action publique que de la justice est pratiquement entravée. 

Car un acte d'accusation est une feuille de route. Sur cette carte, il doit être clairement établi quelles preuves ont été recueillies au cours de l'enquête, quelles opérations ont été effectuées, et qui a commis quelles infractions et par quels actes. C'est précisément parce que les preuves n'ont pas été entièrement collectées pour une raison ou une autre et que la vérité matérielle des faits n'a pas été révélée sous tous ses aspects que malheureusement, les débats se poursuivront. 

Le dossier contient également des allégations contre les dirigeants de la banque. Dans une telle enquête, le fait que les dirigeants de la banque concernée n'aient pas été appelés à témoigner pour fournir des informations sur les actes commis par leurs propres directeurs constitue également une lacune majeure.

Une lacune importante dans l'acte d'accusation apparaît également concernant les rapports qui n'ont pas été obtenus pour ce type de crimes économiques. En dehors d'un rapport de l'Agence de régulation et de surveillance bancaire (BDDK) et d'un rapport d'audit interne de la banque, il n'y a aucun autre rapport dans le dossier. Il était indispensable d'obtenir un rapport par l'intermédiaire d'experts indépendants composés de banquiers retraités et d'inspecteurs spécialisés dans les éléments constitutifs de l'infraction, étant donné que la banque est directement plaignante et que la BDDK est en quelque sorte partie prenante du côté de la banque.

Comme ce rapport n'a pas été obtenu, on ne sait pas dans l'opinion publique qui a subi quel préjudice et quel est le montant faisant l'objet de l'escroquerie. La rédaction de l'acte d'accusation sans un tel rapport indépendant est en soi une lacune importante. C'est pourquoi les montants d'argent circulent dans la presse écrite et visuelle sans que personne ne puisse déterminer un montant exact. Dans le cadre du dossier, le préjudice subi individuellement par chacune des victimes et le montant de l'argent faisant l'objet de l'escroquerie perçu par les suspects restent incertains. 

À mon avis, les points que j'ai mentionnés ci-dessus sont en réalité des motifs de renvoi de l'acte d'accusation par la Cour d'assises en vertu de l'article 174 du CMK. L'acceptation d'un tel acte d'accusation incomplet par la Cour d'assises et le début du procès ont été une erreur et ont conduit à la poursuite des débats.

Selon l'acte d'accusation et ses annexes, bien qu'il y ait 29 victimes dans le dossier d'enquête, l'acte d'accusation a été rédigé contre 18 personnes. Selon le rapport de la BDDK, il y a 49 victimes. Cela nous montre que l'acte d'accusation a été préparé prématurément et que l'enquête a été menée de manière incomplète.

Le droit est une science. Il est régi par certains principes et certaines lois. La raison d'être des règles de droit est d'atteindre la justice. Les points que j'ai mentionnés ci-dessus n'ont pas aidé à faire éclater la vérité matérielle à ce stade, mais ont au contraire provoqué une augmentation des soupçons. L'activité de poursuite qui sera menée suite à une bonne préparation de l'acte d'accusation et à l'inclusion de tous les éléments de l'article 170 du CMK ne pourra réussir que de cette manière, et ainsi la justice sera atteinte. Je dis avec regret qu'il ne sera pas possible d'atteindre la justice avec un acte d'accusation aussi incomplet ; malheureusement, le système judiciaire sera davantage critiqué sur ce dossier et la justice sera une fois de plus blessée.