L'économie criminelle en Turquie

L'économie criminelle englobe les flux de biens et d'argent générés par des activités considérées comme des crimes économiques. Les crimes économiques sont des actes qui perturbent l'ordre économique général. L'économie criminelle désigne la tentative d'obtenir des biens et des services dont la production, la distribution et la commercialisation sont interdites ou réglementées pour diverses raisons, en menant des activités contraires à l'éthique économique et aux traditions, alors même qu'une offre et une demande existent sur le marché. 

La caractéristique fondamentale de cette économie est que l'ensemble de son champ d'activité est interdit par la loi. Une autre caractéristique de l'économie criminelle est que la priorité dans la lutte contre celle-ci revient aux forces de sécurité. La détermination et l'imposition des gains qui en découlent constituent une étape ultérieure. 

Il est plus difficile d'estimer la taille de l'économie criminelle que celle de l'économie informelle. En ce sens, des études sont menées sur la base de données macroéconomiques ou d'estimations microéconomiques liées à un crime spécifique. Une estimation fiable de la taille de l'économie criminelle est, par nature, impossible. Cependant, si une estimation était possible, il serait possible pour les unités de lutte contre la criminalité d'utiliser leurs ressources de manière efficace grâce à des politiques appropriées. 

Selon les constatations de la Direction générale de la sécurité, les méthodes les plus courantes de blanchiment d'argent en Turquie sont : 

• La création de sociétés écrans

• L'utilisation de fausses factures ou de factures gonflées

• L'utilisation de casinos et d'entreprises de paris

• Les achats en espèces

• Le transfert illégal d'argent à l'étranger

• La conversion d'argent en titres de valeur

• La création d'entreprises touristiques

• L'investissement dans l'immobilier

• L'exercice d'activités commerciales (en particulier les activités comme les restaurants et les stations-service où le contrôle détaillé des comptes est difficile) 

Dans ce contexte, il existe deux études concernant la Turquie. La première est l'étude intitulée « Le bilan de l'économie criminelle en Turquie », réalisée en 2011 par la Chambre des experts-comptables d'Istanbul. Selon cette recherche, en 2010, le chiffre d'affaires généré par les activités illégales en Turquie dans 27 catégories s'élevait à au moins 8 milliards de TL, et le gain net obtenu était d'environ 3 milliards 250 millions de lires. 

Il apparaît que dans l'économie criminelle en Turquie, la prostitution et l'héroïne sont les secteurs où l'activité monétaire est la plus importante. En outre, le cannabis et le trafic d'êtres humains suivent ces deux domaines. Lorsque l'on examine la nature des crimes dans leur ensemble, il apparaît que le trafic de drogue est l'élément le plus important de l'économie criminelle.

Le revenu le plus élevé par unité est généré par le crime organisé, tandis que le revenu le plus faible provient des carburants. En termes de volume de transactions par unité, les carburants arrivent en tête, tandis que le volume de transactions le plus faible se retrouve dans le crime organisé.

 Bien que la lutte contre l'économie criminelle entraîne certains blocages au sein des réseaux criminels, les activités se poursuivent et augmentent.

Il apparaît que la lutte contre l'économie criminelle en Turquie est la plus efficace dans le domaine de la contrebande de cigarettes.

En observant l'économie criminelle en Turquie, on constate que le crime le plus fréquent est le cambriolage, mais que le chiffre d'affaires le plus élevé est généré par la fraude à la carte bancaire et la fraude bancaire.

Il a été estimé que les 20 pays possédant les plus grandes sources d'argent sale au monde ont blanchi environ 3,147 milliards de dollars en Turquie. Dans l'étude menée par le GAFI, il a été constaté que 70 % des sources d'argent sale sont blanchies avec succès, tandis que dans l'étude du FMI, il a été déterminé que l'argent saisi ou considéré comme blanchi ne représente que 10 à 20 % de la source réelle d'argent sale. De ce point de vue, on estime que le montant de l'argent sale blanchi en Turquie est d'une ampleur plus importante.