Le Hamas s'est tourné vers la cryptomonnaie pour obtenir un soutien financier de l'Iran

Au milieu de l'année 2019, l'armée israélienne a mené une frappe de précision dans une rue étroite pour éliminer un commandant du Hamas, qualifié par Israël de « banquier » de l'Iran à Gaza. Le commandant gérait un système de transfert informel, connu sous le nom de hawala au Moyen-Orient, par lequel des intermédiaires de confiance transportaient physiquement des espèces et des marchandises à travers les frontières. Ce système permettait de transférer des dizaines de millions de dollars de financement de l'Iran vers la branche militaire du Hamas.

Son successeur, un homme d'affaires palestinien nommé Zuhair Shamlakh, a changé de stratégie : il s'est tourné vers les monnaies numériques. Selon d'anciens responsables des forces de l'ordre israéliennes et d'anciens responsables américains, les bureaux de change de Shamlakh ont envoyé de plus en plus de jetons numériques à des opérateurs à l'étranger pour régler les soldes hawala. Les cryptomonnaies envoyées vers des portefeuilles numériques contrôlés par des bureaux de change liés au Hamas pouvaient également être échangées contre des espèces dans leurs bureaux de la bande de Gaza.

Depuis 2021, Israël tente de procéder à des saisies

Les autorités ont déclaré que ce changement a aidé le Hamas et des organisations affiliées, comme le Jihad islamique palestinien (JIP), à recevoir d'importantes sommes d'argent de l'Iran au cours des deux années précédant les attaques d'octobre contre Israël. Il s'agissait d'une tentative d'utiliser une nouvelle technologie financière pour réduire les risques liés au transport physique d'argent et de marchandises. Depuis 2021, le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d'Israël a émis sept ordonnances visant à saisir des fonds en cryptomonnaies détenus par trois de ces bureaux de change à Gaza.

Selon une étude réalisée par la société d'analyse et de logiciels BitOK, basée à Tel-Aviv, les portefeuilles numériques identifiés par le NBCTF comme étant liés aux bureaux de change dans deux de ces ordonnances ont reçu 41 millions de dollars en cryptomonnaies. Les portefeuilles liés au JIP par une autre ordonnance du bureau ont reçu 93 millions de dollars supplémentaires. Les responsables du NBCTF, citant des renseignements israéliens allant au-delà de l'analyse de la blockchain, ont affirmé qu'une part importante des fonds reçus par les bureaux de change de Gaza était destinée au Hamas. Les autorités ont ajouté que les transactions en cryptomonnaies du JIP utilisaient également le réseau d'entreprises de services monétaires qui aide le Hamas et ses affiliés.

Certains des bureaux de change identifiés par Israël ressemblent à des opérations de façade typiques proposant des transferts d'argent internationaux. Les responsables du NBCTF ont déclaré qu'une partie de leurs activités incluait des opérations légitimes, telles que des paiements commerciaux et des virements, afin de maintenir un flux de trésorerie suffisant pour dissimuler le financement des groupes islamistes.

La défense du « mensonge et de la calomnie »

Les responsables du gouvernement iranien ont qualifié les sanctions occidentales de guerre financière illégale et ont affirmé que l'Iran disposait de mécanismes de financement secrets pour contourner les sanctions et fournir des fonds à ses alliés régionaux. Selon le ministère israélien de la Défense, qui supervise le NBCTF, Shamlakh, propriétaire du bureau de change Al Mutahadun cité dans cinq des décisions de saisie, était le principal changeur de monnaie chargé d'organiser le transfert de l'argent iranien pour le Hamas. Le ministère de la Défense a également indiqué que le propriétaire d'un autre bureau de change, appelé Dubai Money, était l'une des figures clés de l'infrastructure économique du Hamas destinée au blanchiment et au transfert de capitaux depuis l'étranger.

Source de l'actualité: 12punto