Le ministre Şimşek évoque l'après-élections pour sortir de la liste grise : l'Ouganda en sort, la Turquie y reste !

La Turquie a été placée sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), organisme lié à l'OCDE, il y a 28 mois, en raison de ses insuffisances dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Le GAFI, qui publie lors de ses trois réunions annuelles la liste des pays dont les mesures contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont jugées insuffisantes, inclut dans ses rangs, outre la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Ouganda, le Burkina Faso, Haïti, la Jamaïque, le Cambodge, le Panama et la Syrie. 

LA SORTIE DE LA LISTE GRISE REPORTÉE APRÈS LES ÉLECTIONS 

Selon les informations relayées par Karar, la Turquie a largement satisfait aux critères définis par le Groupe d'action financière en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cependant, alors que des pays comme les Émirats arabes unis, l'Ouganda et la Barbade ont été retirés de la liste grise, la Turquie y figure toujours. Le GAFI a indiqué que la Turquie avait amélioré l'application des sanctions financières ciblées contre le financement du terrorisme. Le ministre du Trésor, M. Şimşek, a déclaré que les travaux techniques avaient été menés à bien, ajoutant : « Le processus de sortie de la liste grise sera finalisé avec l'inspection sur place qui aura lieu en juin. »

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a précisé que la dernière étape du processus de sortie de la liste grise du GAFI avait été atteinte, déclarant : « Le GAFI a conclu que notre pays avait rempli tous les points du plan d'action établi pour renforcer davantage le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ainsi, nous sommes arrivés à la phase finale du processus de sortie de la liste grise. Conformément à la procédure, le rapport d'évaluation qui sera préparé à la suite de la visite de l'équipe du GAFI en Turquie sera examiné lors de l'assemblée générale de juin, et il est attendu que la décision de maintien sur la liste grise concernant notre pays soit levée lors de cette réunion. »

« LES TRAVAUX TECHNIQUES SONT TERMINÉS »

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, qui a annoncé que les travaux techniques pour sortir de la liste grise avaient été achevés avec succès, a souligné que cette étape était le résultat d'un travail intensif mené sous la coordination du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), avec la participation de toutes les institutions et organisations concernées, notamment les ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ajoutant : « Je remercie les représentants de toutes nos institutions et organisations, en particulier le MASAK, qui ont contribué à l'obtention de ce résultat positif. »

POURQUOI LA TURQUIE A-T-ELLE ÉTÉ PLACÉE SUR LA LISTE GRISE ?

Le GAFI a placé la Turquie sur la liste grise en octobre 2021 au motif qu'elle présentait des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. À la suite des évaluations effectuées l'année dernière, il a été décidé que le maintien sur la liste grise devait se poursuivre. 

Source de l'actualité: 12punto