Le rapport de 49 pages du MASAK sur Dilan Polat et Engin Polat a été révélé ! Un trafic d'argent étourdissant…

Le rapport de 49 pages du MASAK, établi dans le cadre de l'enquête sur le couple Dilan Polat et Engin Polat, a été dévoilé par Nihat Uludağ, directeur de l'information d'Istanbul pour CNN TÜRK.

Dans ce rapport de 49 pages, le MASAK a établi que le montant total des fonds arrivant sur les comptes des entreprises créées par Dilan Polat et son époux Engin Polat, tant en leur nom propre qu'au nom de leurs proches, s'élevait à 500 millions de TL.

Voici les déclarations de Nihat Uludağ, directeur de l'information d'Istanbul pour CNN TÜRK :

"UN MOUVEMENT DE FONDS SUPÉRIEUR À 500 MILLIONS DE LIVRES A ÉTÉ DÉTECTÉ"

Les déclarations d'Uludağ sont les suivantes :

« Le MASAK a réalisé un travail de 49 pages concernant les entreprises de Dilan et Engin Polat. Nous avions précédemment indiqué qu'il existait un rapport préliminaire de 8 pages au début de l'enquête. Il y avait un rapport de 8 pages et nous avions dit que l'enquête avait commencé avec ce document, mais nous comprenons maintenant que le MASAK a finalisé ce rapport et l'a transmis au parquet. Par conséquent, dans le rapport de 49 pages du MASAK, un mouvement de fonds supérieur à 500 millions de livres est détecté au sein des entreprises du couple Dilan et Engin Polat. Engin Polat et Dilan Polat sont les deux principaux noms de cette enquête. Un autre nom important est Sezgin Polat, le père d'Engin Polat, ainsi qu'une autre figure clé, Sıla Doğu, qui est la sœur de Dilan Polat. Ce sont les noms les plus importants parmi les personnes placées en garde à vue et arrêtées dans le cadre de cette enquête. »

"ILS N'ONT PAS D'EMPLOYÉS, PAS D'ENREGISTREMENT FISCAL, MAIS..."

Selon le rapport du MASAK : Il existe d'abord un groupe d'entreprises fictives. Ce sont des sociétés créées au nom de connaissances ou de proches. En réalité, quand on les examine, on constate qu'elles n'ont pas d'employés, pas d'enregistrement fiscal, mais, d'une manière ou d'une autre, ce sont des entreprises capables d'émettre des factures d'achat allant jusqu'à 233 millions de livres. Des factures d'achat sont émises, puis on voit que ces entreprises ferment. Ensuite, il y a des centres de beauté établis dans de nombreuses provinces de Turquie. Il existe de nombreuses entreprises créées autour des cosmétiques et des crèmes pour femmes. Des transactions liées à leurs ventes sont effectuées, et ces ventes se font généralement via Internet et des sites de vente en ligne. Ensuite, cet argent est dirigé vers le groupe d'entreprises Polat, qui comprend 5 sociétés distinctes : Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik et DPOLAT Güzellik Merkezi.

"LE MASAK A EFFECTUÉ UN TRAVAIL TRÈS INTÉRESSANT"

Après toutes ces opérations, l'ensemble de l'argent provenant des banques arrive dans ces 5 entreprises. Ensuite, des personnes ayant des liens de parenté étroits avec Engin Polat et Dilan Polat retirent 250 millions de livres en espèces ou se partagent l'argent reçu par virement. Une partie importante de cette somme est soit directement versée sur le compte d'Engin Polat, soit virée sur son compte. Nous parlons d'une somme de 250 millions de livres. L'endroit où cet argent est principalement collecté est la société Milda Gayrimenkul Otomotiv. C'est l'entreprise principale où Engin Polat est l'unique dirigeant, le gestionnaire principal, et où tout le patrimoine est centralisé. L'argent collecté dans la société Milda Gayrimenkul Otomotiv a ensuite servi à acheter des véhicules, dont certains ont été saisis lors de l'opération. Il y avait des véhicules très luxueux, chacun valant 30 à 40 millions. Eh bien, une partie de cet argent a servi à acheter 24 véhicules. Avec le reste, 15 biens immobiliers ont été acquis. L'un d'eux est la villa de luxe à Çekmeköy où réside le couple, il y a une autre villa de luxe achetée à Tuzla, et 15 biens immobiliers ont ainsi été acquis. Ainsi, les entreprises créées, les fausses factures émises, puis l'argent collecté sont centralisés dans 5 entreprises, d'où il est ensuite retiré en espèces. L'argent est distribué en liquide. Chacun prend sa part, mais l'essentiel de l'argent arrive à la société Milda Gayrimenkul. Ici, le MASAK a en fait réalisé un travail très intéressant. »

"CE QUI M'A LE PLUS INTERPELLÉ DANS LE RAPPORT..."

« Ce qui m'a le plus interpellé dans ce rapport, c'est la question de la réalité des ventes sur les plateformes Internet. Ces produits cosmétiques et les produits des autres centres de beauté. Le rapport indique que, en raison de soupçons de fraude à la carte bancaire, de paris illégaux et autres, liés aux terminaux de paiement (POS) utilisés au nom des institutions concernées, la réalité de ces transactions devra être révélée par une enquête technique plus approfondie. Ce que je comprends de cela : si l'on regarde le total, il y a un volume de transactions supérieur à 500 millions de livres concernant la vente de ces produits cosmétiques et autres. Le point principal ici est le suivant : ces produits cosmétiques sont vendus via le système bancaire, mais quelle part de ces ventes est réelle ? Le rapport suggère que des personnes suspectées de fraude à la carte bancaire pourraient avoir effectué des transactions, ce qui signifie que l'argent volé à d'autres personnes pourrait avoir été transféré ici. Peut-être que de l'argent est injecté dans le système sans qu'aucune vente réelle de produit n'ait lieu. Vous effectuez des transactions avec des cartes bancaires volées appartenant à autrui, mais il n'y a aucun produit acheté. C'est le point qui doit être examiné. »

Source de l'actualité: 12punto