Nouvelle réglementation du ministère du Trésor et des Finances

Le ministère du Trésor et des Finances entame une nouvelle phase dans la lutte contre la fraude fiscale à compter du 1er octobre. La présidence du Conseil d'inspection fiscale (VDK) adopte une position ferme à l'encontre des personnes falsifiant des documents financiers et engagera des poursuites pour fraude fiscale contre les utilisateurs de faux documents. Désormais, la défense consistant à dire "je ne savais pas" ne sera plus recevable et les sanctions liées à l'utilisation de faux documents seront alourdies.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION VISANT LES UTILISATEURS DE FAUX DOCUMENTS

Avec la réglementation entrant en vigueur le 1er octobre, des procédures pour fraude fiscale seront engagées contre les personnes utilisant de faux documents. Jusqu'à présent, les entreprises chez qui l'utilisation de faux documents était constatée pouvaient échapper aux sanctions en prétendant avoir utilisé ces documents sans le savoir. Cependant, avec cette nouvelle mesure, de telles défenses seront jugées invalides et il sera considéré que les entreprises ont utilisé les faux documents "en connaissance de cause".

Ainsi, les contribuables utilisant de faux documents seront considérés comme ayant commis un délit de fraude fiscale et se verront infliger une pénalité fiscale équivalente à trois fois le montant de l'impôt éludé. De plus, ces personnes seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 8 ans.

FIN DE LA DÉFENSE "JE NE SAVAIS PAS"

Avec cette nouvelle réglementation, la défense "je ne savais pas" ne sera plus acceptée pour ceux qui utilisent de faux documents. Les entreprises et les contribuables seront considérés comme ayant utilisé les faux documents délibérément et feront face, en conséquence, à de lourdes sanctions. Le Conseil d'inspection fiscale lancera un processus de contrôle beaucoup plus rigoureux afin de prévenir l'utilisation de faux documents.

ENQUÊTE SOUS L'ANGLE DU BLANCHIMENT D'ARGENT

Non seulement les utilisateurs de faux documents seront étroitement surveillés, mais ceux qui les émettent le seront également. Le Conseil d'inspection fiscale examinera si le processus d'émission de faux documents est mené de manière organisée et les situations suspectes seront traitées sous l'angle du blanchiment d'argent. L'objectif est ainsi de prévenir l'utilisation de faux documents et de sanctionner les responsables.

Source de l'actualité: 12punto