Une nouvelle ère pour les transferts d'argent commence le 1er octobre ! Ce sera désormais « obligatoire »...

Le ministère du Trésor et des Finances met en œuvre de nouvelles mesures afin de prévenir les activités financières illégales. Selon la nouvelle réglementation publiée par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), il sera nécessaire de fournir une description d'au moins 20 caractères pour les transferts d'argent d'un montant égal ou supérieur à 200 000 TL. Cette règle s'appliquera aussi bien aux opérations bancaires mobiles qu'aux transactions effectuées aux guichets automatiques (ATM).

Lorsque le montant total des transferts effectués vers une même personne au cours d'une journée via l'application mobile ou la banque en ligne dépasse 200 000 TL, l'utilisateur sera invité à fournir des informations sur l'objet ou la nature de la transaction. Aux guichets automatiques, les utilisateurs ne pourront pas finaliser l'opération sans préciser le motif du transfert via un écran à « clavier intelligent ».

Les autorités affirment que cette réglementation renforcera la transparence du système financier et aura un effet dissuasif dans la lutte contre le blanchiment d'argent. L'objectif est ainsi de rendre les opérations bancaires plus traçables et de prévenir les activités financières illégales.

Source de l'actualité: 12punto